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对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料()
多选题
对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料()
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件。
B. 授权他人办理的,应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其有效身份证件
C. 单位公函。
D. 营业执照原件
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对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料()
A.法定代表人(单位负责人)身份证件。 B.授权他人办理的,应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其有效身份证件 C.单位公函。 D.营业执照原件
答案
判断题
对开户之日起6个月内无交易记录的对公人民币结算账户,我行将暂停其非柜面业务()
答案
单选题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
答案
单选题
客户开户后连续()个月未发生交易进入异常账户黑名单会限制非柜面交易
A.1 B.2 C.6 D.12
答案
单选题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,银行向客户重新核实身份后,可以恢复其业务()
A.是 B.不是
答案
单选题
对公客户需要开立保证金账户,开户柜员操作柜面交易开户()
A.1311 B.131a C.131b D.131c
答案
单选题
本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务()
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
商业银行的一笔关联交易被否决后,在六个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。()
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账户自开户之日起()个月内无交易记录,交行有权暂停其非柜面业务,直至存款人向交行重新核实身份后恢复。
对开户之日起个月内无交易记录的单位结算账户,暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务()
对开户之日起6个月内无交易记录的个人银行账户应当暂停其非柜面业务,向个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过“账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务()
对开户之日起月内无交易记录的企业银行结算账户,开户网点采取暂停其非柜面业务措施()
违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的。()
违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的。()
无违法犯罪记录证明、无犯罪记录证明和安保评价及相关证明材料的出具时间应当在背景调查开始前六个月内()
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