多选题

在国际结算业务单据审核时,应加强对单据真实性和一致性的审核,在单据签发时间上,应审核的合理性()

A. 合同时间
B. 提单时间
C. 结算业务申请时间
D. 单据提交时间

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多选题
在国际结算业务单据审核时,应加强对单据真实性和一致性的审核,在单据签发时间上,应审核的合理性()
A.合同时间 B.提单时间 C.结算业务申请时间 D.单据提交时间
答案
多选题
转口贸易融资业务在审核贸易背景真实性时,业务人员应重点审核提单/仓单真实性,可通过等方式查询验证提单的真实性,以及提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)及提单所有人,并审核原产地证明、保险单据等单据(如有)的一致性()
A.实地走访仓储公司 B.仓储公司 C.国际提单查询机构 D.船公司网站
答案
判断题
托收行没有审核跟单托收项下单据的义务, 我行在处理托收交单时无需对托收单据进行表面一致性审核。
答案
判断题
授权员收到授权申请后,严格依据审核标准,对交易画面与电子影像资料的一致性、业务的合规性和真实性进行审核。
答案
单选题
审核本身就是一个培训的过程,加强对()理解的一致性。
A.文件 B.规程 C.程序 D.制度
答案
多选题
经办行处理提货担保/提单背书时,应重点审核单据一致性中以下的内容()。
A.客户所提交的正、副本单据、申请书以及到货证明资料的一致性 B.客户所提交的正、副本单据的一致性 C.申请书以及到货证明资料的一致性 D.受益人名称
答案
判断题
在出口跟单托收业务中,我行作为托收行无需对跟单托收业务项下单据进行表面一致性审核()
答案
多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
答案
判断题
采用远程授权方式的,值班柜台经理对业务的合规性、真实性及业务资料的完整性、一致性负责()
答案
单选题
笔试的(  )就是笔试的真实性程度、稳定性程度和一致性程度。
A.信度 B.效度 C.难度 D.区分度
答案
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加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意() 网银汇率业务中真实性审核通过后会根据申请单据金额生成真实性审核额度,该额度金额是按折人民币金额统计() 经办机构国际业务人员负责对单据、业务合规性进行审核进行审核() 实行票据截留后,票据审核责任一律由承担,并对原始票据、清算数据和支票影像的真实性、准确性和一致性负责() 负责对业务的真实性、单据的合理性、费用发生的额度及项目进行审核,在其权限内进行审批 笔试的()就是笔试成绩的真实性程度、稳定性程度和一致性程度。 笔试的( )就是笔试成绩的真实性程度、稳定性程度和一致性程度。 电费出纳审核收费凭据,包括等的单据张数以及收款类型、金额等于实收报表的一致性() 财务报销流程:申请人填写单据——部门负责人审核真实性——财务审核单据完整性—— ——签字完毕,提交至财务部出纳——报销成功() 寄单索款行根据信用证对受益人提交的单据进行一致性的审核,判断是否为相符交单() 开证行收到单据后,根据“单证一致、单单一致、单内一致”的原则审核单据,开证行处理单据的时限最迟不应超过收到单据后的()银行工作日。 集中处理的营业网点必须按照()的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性、合规性和有效性。 办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务() 经营结汇、售汇业务的金融机构应当对企业提交的贸易的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理() 各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于() 需求审核时,需求一致性是指什么? 对具有下列异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性() 在信用证结算中,商业单据不能和信用证要求的单据不一致。() 金融机构可借助跨境人民币收付信息管理系统履行交易真实性.一致性的审核义务,通过系统可以查询下列信息()
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