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开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务
单选题
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务
A. 禁止准入类
B. 有条件准入类
C. 重点关注类
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单选题
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务
A.禁止准入类 B.有条件准入类 C.重点关注类
答案
多选题
运营部◆客户可与开户行、开户财务公司签订协议,由开户行、开户财务公司代为发起业务并代理电子签名()
A.提示收票申请的回复 B.背书转让申请的回复 C.保证申请的回复 D.提示付款.逾期提示付款的申请 E.同意清偿申请的回复
答案
多选题
开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()
A.电话核实 B.上门核实 C.注册地 D.经营地
答案
单选题
对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()
A.远程核实 B.电话核实 C.邮件核实 D.上门核实
答案
单选题
运营关注客户(禁止准入类)通过柜面办理非开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。经办人员需提交()审批
A.网点内控合规主任 B.分行指定审批人 C.总行指定审批人
答案
多选题
对于存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户?()
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁 E.被列入“严重违法失信企业名单”
答案
多选题
开户行放款监督审核岗由开户行担任()
A.行长 B.客户部门负责人 C.风险经理 D.客户经理
答案
单选题
商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
A.发函核实 B.电话核实 C.短信核实 D.上门核实
答案
单选题
对于非受理行本行开立的账户,按规定填写,于发现当日通过机构邮箱向开户行发送通知单信息,抄送分行运营管理部()
A.止付通知单 B.假证开户信息表 C.假证信息登记表 D.假证信息开户情况通知单
答案
单选题
开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件()
A.单人 B.双人 C.多人
答案
热门试题
通存通兑业务,代理行和开户行完成客户的账务处理;完成代理行和开户行之间的资金清算()
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
对于开户行ATM应收调整,若开户行成功,银联成功,代理行失败。则该差错形成的结果是()。
对于优质客户,可由开户行赠送支付密码器,费用由开户行承担。优质客户的标准由根据当地情况制定,并在辖内统一执行,但应严格控制赠送范围()
开户行如何加强粮食收购贷款支付环节的监督?
下列属于客户评级开户行调查职责的有()
依据个人网银业务相关规定,受理行接到客户提交的个人网银开户申请表后,审查客户账户是否为本行所开账户,如受理行不是开户行,则应告知客户回开户行办理()
个人客户可在证券卡开户行之外的分行跨行办理证券卡变更,但须在交易账户开户行所辖网点办理。
持票人开户行拒绝受理支票时,应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时,由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书()
办理移动运营开户的客户,必须满足()条件
账户开立后,客户还需到开户行办理哪些手续?
客户可通过电话银行查询借记卡开户行信息()
客户致电95555要求查询开户行,应如何处理?
企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户()
开户行贷后管理例会召开频次应为()
开户行在收到分行运营管理部返回的对账客户地址不准确的信息,应在()工作日内联系客户进行信息维护。
自助回单业务申请开户过程中,开户行审查批准后,与客户签订《服务协议》()
开户许可证分为正本和副本,其中副本由开户行交存款人留存,正本由开户行留存()
持票人委托开户行向承兑银行收取银行承兑汇票票款时,开户行应审查()。
必须到开户行办理()
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