多选题

在柜台发生的现金支取活动中,下列哪些属于异常大额现金()

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
E. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

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多选题
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。
A.开户单位一日两次申请支取大额现金。 B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。 C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。 D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。
答案
多选题
在柜台发生的现金支取活动中,下列哪些属于异常大额现金()
A.开户单位一日两次申请支取大额现金 B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票 E.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
答案
多选题
在柜台发生的下列现金支取活动属于异常大额现金()
A.开户单位一日两次申请支取大额现金 B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
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单选题
各营业网点要主动分析大额现金支付情况,发现疑问及时检查,对柜台发生的异常现金存取活动及大额可疑现金支付或重大涉嫌问题要及时报告()
A.总行会计部 B.一级支行行长 C.二级支行行长 D.反洗钱机构
答案
多选题
下列现金收付行为哪些属于大额现金收付()
A.向开户单位一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的, B.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(不含5万元)以上人民币现金的; C.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的; D.接受个人单笔金额超过20万元(含20万元)人民币存款的
答案
单选题
未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()。
A.移送司法机关处理 B.停职处理 C.记大过至开除或解除劳动合同处理 D.留用察看处理
答案
单选题
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到()即属于大额交易
A.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上 B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上 C.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上 D.单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
答案
多选题
对于未在业务系统授权的个人大额支取业务,应由柜台经理审核无误后()。对于支取大额现金的,柜台经理还应采用卡把点大数的方式进行再次确认
A.登记在业务系统批注中 B.登记在其他重要事项登记簿中 C.在传票背面签署审批意见 D.签名
答案
判断题
办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》()
答案
判断题
办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》()
答案
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办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。 办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况() 单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。 单笔或者当日累计人民币金额万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付属于大额交易() 办理单位支取现金业务,选出下列支取金额需填写大额支取审批表的是() 客户提取现金、特别是大额现金时,柜台工作人员应() 下列哪些专用账户不能支取现金()。 下列哪些专用账户不能支取现金()。 我行大额现金支取采取二级审批制() 当日单笔或者累计交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告下列大额交易() 对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》 大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取以上现金业务() 基本存款账户的大额现金支取,审批权限为() 法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》() 法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易50万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》() 客户支取大额现金时,未预约不得支取,以陪养客户的预约习惯() 营业网点对开户单位的大额现金支取无需审查其大额现金的用途和范围,仅需实行预约制度() 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。 下列关于基本存款账户的大额现金支取审批权限说法正确的有() 下列哪些银行结算账户可以支取现金()。
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