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在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
判断题
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
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在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
答案
单选题
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务的规定,以下说法错误的是()()
A.识别或保存被代理人的有效身份证件 B.联系方式、身份证件 C.不允许他人代理 D.号码
答案
判断题
当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理()
答案
多选题
银行应采取合理方式确认自然人代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 B.求代理人出具经公证的委托代理书 C.记代理人的姓名或者名称.联系方式.身份证件或者身份证明文件的种类.号码 D.登记代理人所在工作单位和地址
答案
判断题
个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。
答案
多选题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 B.登记代理人的职业 C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
答案
判断题
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后,可办理由代理人代办的网上银行申请业务。
答案
判断题
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后,可办理由代理人代办的网上银行申请业务。
A.对 B.错
答案
单选题
下列业务中可由代理人代办的业务有()
A.补写磁 B.卡密码解锁 C.重置凭证密码
答案
单选题
通过人工坐席办理业务系统将对客户进行身份验证,身份验证时客户需输入()
A.取款密码 B.查询密码 C.身份证号码 D.客户号
答案
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柜员使用等交易应按照对私现金取款流程办理。如为代理业务,还应录入代理人身份信息、联系方式()
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别()
初次识别过程中,单位代理办理批量开户业务时应对进行初次识别()
Web代理客户支持的身份验证()
Web代理客户支持身份验证()
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()
客户由他人代理办理业务的,,只需对代理人本人的身份证件进行核对即可()
租用人或其代理人应预留身份验证方式作为开箱和办理保管箱业务的验证方式,身份验证方式包括但不限于()等。
关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
个人客户可委托代理人代办开户手续。()
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别(法律合规部)()
客户身份验证、识别制度中,特殊情况和特殊关系人也不允许代理。
客户身份验证、识别制度中,特殊情况和特殊关系人也不允许代理。
个人存款开销户业务因特殊原因须代理人代为办理的经办人员须按照相关规定,对代理人和被代理人进行身份审核、识别和信息留存,核实代理行为是否符合被代理人本人()
除了更改通讯资料可由人代理人代办外,其他客户资料维护必须由客户本人持有效身份证明。
柜面对于无卡无折存款一万元以上,若无代理人,必须对客户本人进行身份识别;若存在代理人,必须对代理人信息身份识别,客户本人身份信息作为可输项()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()
对于代理他人开立账户的,营业机构只需针对代理人采取客户身份识别措施即可,无须对被代理人进行身份识别()
代理人代为办理业务时,需要修改成补录客户信息的,代理人不允许对()进行修改。
客户由他人代理办理业务的,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 ( )
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