多选题

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司

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多选题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.金融资产管理公司 B.财务公司 C.金融租赁公司 D.汽车金融公司 E.保险资产管理公司
答案
多选题
()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.金融资产管理公司 B.金融租赁公司 C.汽车金融公司 D.货币经纪公司
答案
判断题
结算与现金管理、公司金融业务、机构金融业务等部门负责组织账户尽职调查,提供真实、完整、准确的客户信息()
答案
多选题
语音客服负责客户、、等金融业务()
A.账户状态 B.余额明细 C.贷款情况查询
答案
判断题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别
A.对 B.错
答案
单选题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别()
A.正确 B.错误
答案
单选题
分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时,发现客户涉及恐怖融资的,应当经( )书面同意,立即采取冻结措施。
A.本机构负责人 B.总行反洗钱工作领导小组组长 C.总行反洗钱工作领导小组办公室主任 D.以上均可以
答案
多选题
依据我行机构金融业务管理办法,属于政府机构分类的机构客户包括()
A.财政、社保 B.公共资源交易 C.医疗、教育 D.国土、住建
答案
主观题
开展汽车金融业务的主要机构有哪些?
答案
主观题
开展汽车金融业务的主要机构有哪些
答案
热门试题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 高风险客户可以注册网络金融渠道或办理网络金融业务() 客户对自助金融业务的现场投诉,由负责处理() 可以为高风险客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务() CCS等级已被评为2类客户不得办理网络金融业务() 金融同业客户系指与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户。其中不包括() 在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。() 电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融业务 以下哪些产品是我行小微金融业务特色产品() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对进行核对并登记() 一款专属化金融工具,客户足不出户就能办理等金融业务() 在客户确有需求的情况下,个人客户经理可代本人服务的客户办理金融业务。() 金融业务过程管理指标有哪些() 金融业务培训闭环有哪些() 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构,在我国金融机构包括哪些? 《储蓄管理条例》中储蓄机构可以办理哪些金融业务 《储蓄管理条例》中储蓄机构可以办理哪些金融业务 ( )是指中央和地方都对金融机构或金融业务拥有监管权,且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管。
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