多选题

金融机构在为B类企业办理贸易收支业务时,以下哪些做法是正确的()

A. 核注发生错误的.金融机构可自核注之日起15日(含)内通过监测系统银行端进行撤销操作,系统自动记录备查;
B. 金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理付款.开证时.需实施电子数据核查;
C. B类企业在贸易退款同时发生货物退运的.金融机构应当在办理相应贸易退款的付款时,实施电子数据核查;
D. B类企业的无货物退运退款和错汇款退款.金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续

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多选题
金融机构在为B类企业办理贸易收支业务时,以下哪些做法是正确的()
A.核注发生错误的.金融机构可自核注之日起15日(含)内通过监测系统银行端进行撤销操作,系统自动记录备查; B.金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理付款.开证时.需实施电子数据核查; C.B类企业在贸易退款同时发生货物退运的.金融机构应当在办理相应贸易退款的付款时,实施电子数据核查; D.B类企业的无货物退运退款和错汇款退款.金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续
答案
单选题
金融机构为不在名录企业办理跨境贸易收支业务()
A.可以 B.不得 C.酌情 D.根据客户要求
答案
多选题
金融机构为A类企业办理贸易进口付款业务时应审核哪些资料()
A.以信用证.托收方式结算的.按国际结算惯例审核有关商业单据; B.以货到付款方式结算的.审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票; C.以预付货款方式结算的.审核进口合同或发票; D.对于以贸易收款的退款支付.因错误汇入导致的,审核原收款凭证;其他原因导致的,审核原收入申报单证.原出口合同
答案
多选题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应完成下列审核流程:( )
A.应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态; B.按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查; C.按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息; D.按规定审核企业贸易信贷登记情况。
答案
单选题
金融机构为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务()
A.不得 B.可以 C.根据客户申请 D.视客户资信状况
答案
判断题
金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
答案
判断题
现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应查询企业名录状态与分类状态()
答案
判断题
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,金融机构不得为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务()
答案
单选题
金融机构为企业办理货物贸易外汇收支时,应查询企业( )。
A.企业账户信息 B.企业主征信 C.企业征信 D.名录分类状态
答案
判断题
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,统一向金融机构发布名录。金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务()
答案
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外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理,金融机构不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务() 金融机构不得为C类企业办理以下业务() 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询(),按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息。 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询,按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息() 金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中,发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的,应当及时向报告() 名录变更要求原则,金融机构不得为不在办理贸易外汇收支业务() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构无需审核交易单证。 名录登记、名录变更要求()原则,金融机构不得为不在()办理贸易外汇收支业务。 金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务 金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务() 名录登记、名录变更要求原则,金融机构不得为不在办理贸易外汇收支业务() 根据外汇管理规定,以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是() 金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时,需审核以下哪种单据或凭证?() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构原则上可不审核交易单证。对于资金性质不明确的,金融机构将不予办理。( ) 出口贸易收汇项下,金融机构可以直接办理A类企业无法原路退回的退汇业务() 金融机构在为A类企业办理预付货款时,应审核以下()单据 分次办理的服务贸易外汇收支业务,金融机构每次应在审查后的交易单证上()。 金融机构分次办理服务贸易外汇收支业务的,需每次在审查后的交易单证上() 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照规定对交易单证的及其与外汇收支的进行合理审查() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构原则上可不审核交易单证()
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