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防范操作风险三十禁内容包括()
多选题
防范操作风险三十禁内容包括()
A. 重要物品的保管及操作行为
B. 账户及相关操作管理
C. 储蓄、现金及自助设备管理
D. 岗位制度及履职管理
E. 职业操守及道德风险管理
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多选题
防范操作风险三十禁内容包括()
A.重要物品的保管及操作行为 B.账户及相关操作管理 C.储蓄、现金及自助设备管理 D.岗位制度及履职管理 E.职业操守及道德风险管理
答案
主观题
防范操作风险“十项措施”包括哪些内容?
答案
多选题
下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴()
A.对柜员违规操作行为不制止 B.本人或强令 C.越权代表单位与客户私下签订任何形式的协议文书 D.明知或应知是违规办理的业务不抵制
答案
多选题
下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴()
A.对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理 B.本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务 C.越权代表单位与客户私下签订任何形式的协议文书 D.明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告
答案
多选题
银监会防范操作风险“十三条”意见包括:()
A.加强对基层行的合规监督 B.坚持相关的行务管理公开制度 C.加强对账外经营的监控 D.加强对中介机构的管理
答案
多选题
银监会防范操作风险十个联动包括:()
A.业务卡证章管理与行政章管理联动 B.重要岗位强制休假与岗位审计联动 C.定期内部对账与经常性外部对账联动 D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
答案
多选题
防范操作风险“十项措施”中包括()
A.完善相关法律法规.加大对银行业犯罪的打击力度。 B.加强任职履职管理.对高管人员实行动态监管。 C.加强银行业金融机构内部审计力量.增强自我纠错能力。 D.完善会计统计相关制度.加强对第三方机构管理
答案
多选题
加强内控有效防范柜面业务操作风险包括()
A.业务管理条线 B.风险合规条线 C.审计监督条线 D.产品研发条线
答案
多选题
下列属于防范操作风险“十三条意见”内容的是()
A.加强规章制度建设 B.加强对基层行的合规性监督 C.加强职业道德建设 D.坚持相关的行务管理公开制度
答案
多选题
“金穗惠农通”工程操作风险防范要点包括()。
A.加强服务点管理 B.强化交易过程管理 C.加强电子机具管理 D.加大定期巡检力度
答案
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