主观题

金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。

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主观题
金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。
答案
主观题
公安机关、银监部门应指导、监督金融机构和()认真落实《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》,对公安机关、银监部门玩忽职守、徇私舞弊,在发生的案件、事故中负有责任的,由其所在单位给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
答案
判断题
金融机构、公安机关收缴和没收的假币由公安机关统一销毁()
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备()
答案
多选题
案件审结后,银行业金融机构应当向银监部门报送()
A.案件审结报告 B.整改方案 C.责任人追究意见 D.案例材料
答案
多选题
金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关()
A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的 B.一次性发现假人民币10张(枚)(含20张、枚)以上、假外币5张(含10张、枚)以上的 C.有制造贩卖假币线索的 D.持有人不配合金融机构收缴行为的 E.属于利用新的造假手段制造假币的
答案
多选题
金融机构在收缴假币过程中,出现以下()情形的,应立即报告当地公安机关
A.有制造贩卖假币线索的 B.属于利用新的造假手段制造假币的 C.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10张、枚)以上 D.持有人不配合金融机构收缴的
答案
判断题
对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。
A.对 B.错
答案
多选题
根据银监部门大额风险暴露管理要求,应严格控制对、、金融机构的同业授信()
A.系统性重要银行 B.省外机构 C.出现负面舆情 D.经营情况不明
答案
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被收缴人不配合金融机构收缴行为的,应立即报告当地人行和公安机关() 金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。 各银行业金融机构和银监部门要对()的机构,加大正向激励力度 共安机关指导银行业金融机构安全保卫工作的业务部门负责对保安押运公司的金融守护押运业务进行() 由公安、银监牵头的银行业金融机构安全评估工作每年进行一次() 金融机构在收缴假币过程中有( )情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。 金融机构在收缴假币过程中有()情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。 金融机构在收缴假币过程中遇到下列哪些情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索() 下列哪种情况应当与当地金融机构、共安机关建立联系() 公安机关和银监部门对《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》的贯彻实施进行()。对存在安全隐患的,依照《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》、《银行业金融机构安全评估办法》等相关规定,责令限期整改,及时消除隐患,并对发生的案件和事故进行查处。 共安机关指导银行业金融机构安全保卫工作的业务部门负责对保安押运公司的金融守护押运业务进行指导、监督、检查() 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索() 各金融机构应建立并不断完善,实时精准监测。各级处非办和公安机关应给予必要的工作协助 金融机构发现假币有下列情形之一的,应当立即报告公安机关() 根据银行业金融机构案件处置相关制度,银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告() 金融机构主要负责人负责组织实施《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》,金融机构保卫部门是本单位贯彻实施本规程的()部门。金融押运公司等单位法人是组织实施本规程的()。 安全评估由公安机关会同同级银监部门共同组织实施() 各银行业金融机构和银监部门要对()引发案件的机构,加大约束惩戒力度 金融机构在收到银监部门或其派出机构批准文件()日内,到银监会或其派出机构领取或换领金融可证。 金融机构在收到银监部门或其派出机构批准文件()日内,到银监会或其派出机构领取或换领金融可证
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