多选题

《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是()

A. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C. 不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D. 不得在客户本人不在场时为其办理业务

查看答案
该试题由用户461****16提供 查看答案人数:9859 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户461****16提供 查看答案人数:9860 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是()
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务 C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户 D.不得在客户本人不在场时为其办理业务
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。()
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
A.35 B.36 C.37 D.38
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是()
A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。 《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。 《中华人民共和国反洗钱法》于年施行() 《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是() 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充() 《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是() 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。 《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行() 制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小黄是甲银行一名柜台员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括:() 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充() 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是() 《中华人民共和国反洗钱法》是由银监会制定的。 《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括() 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是() 《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位