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单纯案件不构成本办法定义的案件,只报送案件风险信息()
单选题
单纯案件不构成本办法定义的案件,只报送案件风险信息()
A. 贪污
B. 诈骗
C. 盗窃
D. 贿赂
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单选题
单纯案件不构成本办法定义的案件,只报送案件风险信息()
A.贪污 B.诈骗 C.盗窃 D.贿赂
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计的金额为准 D.gongan机关立案的金额为准
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计金额为准
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息报送时点是案件风险信息发生后小时以内()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。
A.36 B.48 C.72 D.24
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
A.36 B.48 C.72 D.24
答案
判断题
案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。
答案
单选题
案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行()
A.正确 B.错误
答案
单选题
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A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
答案
判断题
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
A.对 B.错
答案
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如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送()
案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准()
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内.案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
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案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。
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案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》()
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送()
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
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