单选题

对于主动到网点办卡,无法准确识别风险的客户,正确的做法是()

A. 不顾客户投诉,当场拒绝客户
B. 按正常流程申请,同时勾选“三亲选项”
C. 正常进件,但不提交给卡中心,自行销毁客户资料
D. 在进件来源栏位勾选“他人传递,自来件”

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单选题
对于主动到网点办卡,无法准确识别风险的客户,正确的做法是()
A.不顾客户投诉,当场拒绝客户 B.按正常流程申请,同时勾选“三亲选项” C.正常进件,但不提交给卡中心,自行销毁客户资料 D.在进件来源栏位勾选“他人传递,自来件”
答案
多选题
在识别客户身份时,对于无法识别受益所有人的做法正确的是()
A.如未与客户建立业务关系的,不得与客户建立业务关系或进行交易 B.已建立业务关系的,如业务部门认为有必要维持业务关系,应提交分行业务部门、合规部审核,业务分管行长决定 C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的,应通知客户前来销户 D.无法完成销户的,由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
答案
单选题
多用户卡客户到售卡网点办理密码重置业务,须提供()在指定售卡网点进行办理。
A.主卡 B.副卡 C.有效证件 D.主卡及经办人有效身份证件原件
答案
单选题
分支机构重新识别客户身份及交易情况后,对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。
A.及时调整 B.不作调整 C.下一次办理业务时视实际情况调整 D.三个月内调整
答案
单选题
变更密码由客户凭存折/单、卡和原密码在()网点办理。
A.全国任一联网 B.省内任一 C.该账户通存通兑范围的任一联网 D.开户地
答案
多选题
私钻客户未经预约携带私钻卡到营业网点办理业务时,如何识别客户身份?()
A.私钻卡 B.手机 APP C.厅堂 APP D.刷卡进行取号 E.在VTM 办理业务 F.在高柜办理业务 G.客户身份证 H.咨询营业网点零售分管行长
答案
单选题
客户遗忘手机银行卡支付密码,可到省内任意营业网点办理支付密码挂失,()可在原挂失网点办理支付密码重置。
A.当日 B.次日 C.3日后 D.5日后
答案
单选题
客户遗忘贴膜卡支付密码,可到()营业网点办理支付密码挂失
A.手机银行签约 B.关联账户开户 C.省内任意网点
答案
判断题
总行风险侦测部门可以根据客户需要,在核实客户身份的前提下在线受理客户防伪换卡申请,客户可直接到开户网点办理领卡。
A.对 B.错
答案
单选题
网点人员是否主动推荐客户更换4G卡()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
()可到省内营业网点办理附属卡销卡。 银行卡挂失的解挂必须到原挂失网点办理,不能跨网点办理。 银行卡挂失的解挂必须到原挂失网点办理,不能跨网点办理。 客户汤小气将银行卡锁定,他可以选择在()网点办理解锁业务。 消费限制功能仅对记名加油卡有效,客户在售卡充值网点办理加油卡时申请并记录到卡片中,客户可以随时到售卡充值网点提出变更并更新卡片() 磁条卡升级换IC卡可以在任意网点办。() 卡密码重置必须由客户本人持卡及有效身份证件到各个网点办理。() 客户遗失卡并遗忘密码,且无法及时至网点办理正式挂失手续时,可以通过电话银行人工客服办理卡应急挂失。应急挂失的有效期为()。 客户通过各渠道办理的卡挂失,卡解挂时必须由客户本人到全行网点办理。除其他不得代办() 存金通账户冻结必须在客户()网点办理,解冻必须在原冻结网点办理。 持卡人本人至网点办理挂失撤销、解挂补开业务,至网点办理吞卡领取业务() 预约卡换卡申请只能在银行卡开户网点办理。() 金信卡卡片激活业务须到原开卡网点办理。 绿卡储蓄卡客户可在吞卡后()个工作日内到TM所属网点办理领卡手续。(五级、四级) 消费限制功能仅对记名加油卡有效,客户在发卡充值网点办理加油卡时申请并记录到卡片中,客户可以随时到发卡充值网点提出变更并更新卡片。 消费限制功能仅对记名加油卡有效,客户在发卡充值网点办理加油卡时申请并记录到卡片中,客户可以随时到发卡充值网点提出变更并更新卡片。 消费限制功能仅对记名加油卡有效,客户在发卡充值网点办理加油卡时申请并记录到卡片中,客户可以随时到发卡充值网点提出变更并更新卡片() 客户遗失证券卡、遗忘密码,可到开户网点所在()开办证券业务的网点办理口头挂失手续。口挂须在五个工作日内到网点办理正式挂失手续。 客户办理银行卡密码解除锁定业务只能在开户网点所属法人机构的任一网点办理() ( )受理网点办理换卡业务可不收回原卡。
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