单选题

根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()

A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门

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单选题
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行 B.公安部门 C.司法部门 D.检察部门
答案
单选题
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A.4 B.5 C.6 D.7
答案
单选题
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.抢劫罪
答案
多选题
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
A.中国人民银行 B.工安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
根据我国《刑法》规定,洗钱罪的最高刑期是()。
A.死刑 B.无期徒刑 C.十年 D.五年
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案
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