《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（） 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（） 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（） 金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（    ） 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（） 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（） 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少以上（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（） 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。 中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。 中华人民共和国反洗钱法（）正式实施 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是（）。