反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。

金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。（） 金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题（） 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。 金融机构应定期开展反洗钱，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。---法律合规部（） 反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( ) 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？ 指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责（） 林火监测的主要目的是为了及时发现火情，是实现"打早、打小、打了"的第一步。林火监测通常分为（）。 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。 农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（）