多选题

下列什么单位,银行和支付机构不得为其开户()

A. 被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单
B. 经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C. 经核实单位虚构经营场所
D. 未能与单位法人面核

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多选题
下列什么单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在 C.经核实单位虚构经营场所 D.未能与单位法人面核
答案
多选题
对于单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位 B.经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位 C.经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
答案
多选题
以下情况银行和支付机构不得为其开户()
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位 B.单位注册地址不存在 C.虚构经营场所 D.经营地与注册地相符但未挂牌匾
答案
单选题
列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于被全国企业信用信息公示系统列入,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
A.黑名单 B.经营异常名录 C.严重违法失信企业名单 D.警示名单
答案
多选题
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位存在明显欠账行为的。 C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
判断题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
答案
判断题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
答案
多选题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在 C.经银行和支付机构核实虚构经营场所
答案
多选题
有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
答案
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有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户() 《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务() 下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实() 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在个月内暂停其业务,逐步清理() 自2019年4月1日起,银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人,年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开账户() 银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 下列各项中,除经开户银行审查后可予支付外,单位不得擅自用现金支付的是()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部() 对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查() 非银行支付机构不得为单位开立支付账户() 非银行支付机构不得为单位开立支付账户()
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