多选题

个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的核实步骤分为等()

A. 业务准备、技术准备
B. 身份信息核查、疑义身份信息核实
C. 相关账户处理、银行自查验收
D. 人民银行检查、总结报告

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多选题
个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的核实步骤分为等()
A.业务准备、技术准备 B.身份信息核查、疑义身份信息核实 C.相关账户处理、银行自查验收 D.人民银行检查、总结报告
答案
多选题
根据存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作相关规定,经核实存款人身份信息确为虚假的,银行应采取以下措施()
A.中止为虚假账户提供服务 B.依法采取处理措施,并妥善保存相应的账户处理记录和资料 C.归档保存虚假账户的所有账户资料、存款人身份资料和账户交易信息 D.涉嫌洗钱行为的,银行应依据反洗钱相关规定进行处理
答案
多选题
网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()
A.对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务” B.对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他” C.对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务” D.对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”
答案
单选题
身份核实的方式可以采用联网核查系统核查、、第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实存量个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性()
A.向公.安等身份证件发证部门核实 B.电话核对 C.上门核对 D.向他人询问(十)湖北省农村信用社联合社办公室关于启用历史数据查询平台的通知(鄂农信发[2014]13号)
答案
单选题
银行对未发生任何交易的个人人民币银行存款账户进行标识,并在存款人办理业务时,先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务()
A.半年(含)以上 B.一年(含)以上 C.两年(含)以上 D.三年(含)以上
答案
单选题
《珠海华润银行存量个人身份信息核查登记操作规程》中规定个人人民币银行存款账户()未发生任何交易的,暂不纳入核实工作
A.三年以上 B.三年(含)以上 C.一年以上 D.一年(含)以上
答案
多选题
个人人民币银行存款账户根据功能不同分为()
A.结算账户 B.非结算账户 C.储蓄账户 D.资本账户
答案
判断题
中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知中规定存款人应以实名开立个人银行账户,并只对其出具的开户申请资料的真实性负责()
答案
判断题
按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
答案
多选题
个人人民币存款账户分为?()
A.Ⅰ类账户 B.Ⅱ类账户 C.Ⅲ类账户 D.个人结算账户 E.个人储蓄账户
答案
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