对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A. 程序
B. 文件
C. 要求
D. 规定
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对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A.程序 B.文件 C.要求 D.规定
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是( )的重点和关键。
A.管理 B.建设 C.改造 D.打击
答案
下列哪些人员如存在涉及刑事犯罪、存在其他犯罪记录及洗钱风险的，农商银行不予准入（）
A.董事 B.高级管理人员 C.员工 D.战略投资者 E.新股东
答案
涉及治安案件、刑事犯罪引起的纠纷，调解委员不得受理（）
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是（ ）的重点和关键，是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。
A.管理 B.建设 C.改造 D.打击
答案
我行在前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他洗钱犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险（）
A.选用洗钱风险管理人员 B.任命或授权高级管理人员 C.引入战略投资者 D.以上都是
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是预防的重点和关键，是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。( )
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是预防的重点和关键，是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”（）
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是打击的重点和关键，是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。有“严打”的重拳，()。
A.才能把犯罪分子的嚣张气焰打下去 B.才能震慑、分化犯罪分子，使有一般违法或轻微犯罪的人悬崖勒马，弃暗投明，从犯罪泥坑里挣脱出来 C.才能及时发现和解决事故苗头，扫除社会丑恶现象 D.才能鼓舞群众斗志，扶植社会正气，使人民群众挺起腰板来与违法犯罪作斗争，积极参与综合治理的各项工作，落实综合治理的各项措施
答案
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是打击的重点和关键，是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。有“严打”的重拳，（）。
A.才能把犯罪分子的嚣张气焰打下去 B.才能震慑、分化犯罪分子，使有一般违法或轻微犯罪的人悬崖勒马，弃暗投明，从犯罪泥坑里挣脱出来 C.才能鼓舞群众斗志，扶植社会正气，使人民群众挺起腰板来与违法犯罪作斗争，积极参与综合治理的各项工作，落实综合治理的各项措施 D.才能及时发现和解决事故苗头，扫除社会丑恶现象
答案
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经济犯罪案件管辖中所指的犯罪地包括哪些？
抢劫属于刑事犯罪。
吸毒与刑事犯罪活动间存在正相关关系。
通过对实施经济犯罪的犯罪人适用财产刑，剥夺其再次实施经济犯罪的资金，这体现了刑罚的（）
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根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工，下列哪些案件由经济犯罪侦查部门负责管辖？（）
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金融犯罪属于经济犯罪而不属于诈骗犯罪。 （ ）
“盗窃罪是经济犯罪，这种犯罪是经济犯罪；所以，这种犯罪是盗窃罪。”这一推理属于何种推理？是否正确？为什么？
根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工，虚报注册资本案件由经济犯罪侦查部门负责管辖。
根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工，虚报注册资本案件由经济犯罪侦查部门负责管辖。
根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工，虚报注册资本案件由经济犯罪侦查部门负责管辖。
根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工，虚报注册资本案件由经济犯罪侦查部门负责管辖（）
1976年联邦德国制定了第一部惩治经济犯罪法，规定了经济犯罪的( )
( )是防范经济犯罪的思想基础。
企业经济犯罪具有（）特征
经济犯罪案件侦查中，经侦人员应牢固树立（）
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