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对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。
单选题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。
A. 程序
B. 文件
C. 要求
D. 规定
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单选题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。
A.程序 B.文件 C.要求 D.规定
答案
单选题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是( )的重点和关键。
A.管理 B.建设 C.改造 D.打击
答案
多选题
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答案
判断题
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答案
单选题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是( )的重点和关键,是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。
A.管理 B.建设 C.改造 D.打击
答案
单选题
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答案
判断题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是预防的重点和关键,是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。( )
答案
判断题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是预防的重点和关键,是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”()
答案
多选题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是打击的重点和关键,是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。有“严打”的重拳,()。
A.才能把犯罪分子的嚣张气焰打下去 B.才能震慑、分化犯罪分子,使有一般违法或轻微犯罪的人悬崖勒马,弃暗投明,从犯罪泥坑里挣脱出来 C.才能及时发现和解决事故苗头,扫除社会丑恶现象 D.才能鼓舞群众斗志,扶植社会正气,使人民群众挺起腰板来与违法犯罪作斗争,积极参与综合治理的各项工作,落实综合治理的各项措施
答案
多选题
依法从重从快严厉惩处严重刑事犯罪和经济犯罪是打击的重点和关键,是搞好社会治安综合治理的一记“重拳”。有“严打”的重拳,()。
A.才能把犯罪分子的嚣张气焰打下去 B.才能震慑、分化犯罪分子,使有一般违法或轻微犯罪的人悬崖勒马,弃暗投明,从犯罪泥坑里挣脱出来 C.才能鼓舞群众斗志,扶植社会正气,使人民群众挺起腰板来与违法犯罪作斗争,积极参与综合治理的各项工作,落实综合治理的各项措施 D.才能及时发现和解决事故苗头,扫除社会丑恶现象
答案
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根据公安机关内部对刑事案件的管辖分工,虚报注册资本案件由经济犯罪侦查部门负责管辖。
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