单选题

二级支行反洗钱报告员职责不包括()

A. 负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作
B. 负责补录未通过校验的客户信息和交易信息
C. 负责监督、检查、指导全辖报送大额、可疑和重点可疑交易
D. 负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作

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单选题
二级支行反洗钱报告员职责不包括()
A.负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作 B.负责补录未通过校验的客户信息和交易信息 C.负责监督、检查、指导全辖报送大额、可疑和重点可疑交易 D.负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作
答案
单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
多选题
支行(经营单位)反洗钱工作职责包括()
A.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作; B.配合开展可疑交易监测、分析与尽职调查工作 C.做好客户身份资料及交易记录的保存 D.建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求,并充分考虑业务(含产品、服务)的洗钱风险评估结果完善相关业务流程
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
答案
单选题
反洗钱交易报告制度中不包括()
A.大额交易报告制度 B.可疑交易报告制度 C.可疑线索移送制度 D.交易报告免责条款
答案
单选题
各支行由担任兼职反洗钱联络员,负责本单位反洗钱日常工作()
A.主办会计 B.合规联络员 C.会计辅导员 D.安全员
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制订金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.按照反洗钱预防 B.建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币 D.接受并分析人民币
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 我国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作() 我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B ) 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B ) 分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内,在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括() 农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名() 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作,一级支行、营业网点工作职责包括:()。 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
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