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公司办理单笔金额在()以上的现金取款业务,要审核客户身份证件
单选题
公司办理单笔金额在()以上的现金取款业务,要审核客户身份证件
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
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单选题
公司办理单笔金额在()以上的现金取款业务,要审核客户身份证件
A.1万 B.5万 C.10万 D.20万
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单选题
个人办理单笔金额在()以上的现金存款业务,要审核客户身份证件
A.1万 B.5万 C.10万 D.20万
答案
单选题
单笔金额人民币()万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。
A.1 B.5 C.10 D.20
答案
单选题
对人民币单笔(含)元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件()
A.1万 B.5万 C.20万 D.10万
答案
多选题
大额存取款业务:单笔提现金额在()元以上(不含),要审核、摘录取款人身份证件;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,是否有预约记录;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,大额存取款业务登记表
A.5万 B.10万 C.20万 D.50万
答案
单选题
办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A.身份证验证系统 B.联网核查系统 C.综合应用系统 D.集中作业系统
答案
单选题
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。
A.5000元人民币或500美元 B.10000元人民币或1000美元 C.20000元人民币或2000美元 D.50000元人民币或5000美元
答案
单选题
柜员在办理单笔现金存款,交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务,需进行身份影像处理
A.1000 B.2000 C.5000 D.10000
答案
单选题
办理贷记卡预借现金,单笔金额为以上的,需审核客户有效身份证件,如为代办的还需审核代理人及存款人本人有效身份证件()
A.1万元(含) B.5万元(含) C.10万元(含) D.20万元(含)
答案
判断题
客户使用智慧柜员机办理现金取款低于10万元的,不需要身份审核,超过10万元的现金取款需要身份审核()
答案
热门试题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值以上的现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
人民币单笔5万元以上(含)现金取款、转账业务(同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外,下同)或者为外币资金划转、外币单笔等值1万美元以上(含)现金取款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息()
助农取款现金汇款业务,单笔金额不超过()
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
银行等为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务,应当识别客户身份。
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
营业机构为个人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
为机构客户办理单笔或当日累计(含)人民币现金取款业务,应当办理大额现金支取审批手续()
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务,应当识别客户身份。
人民币单笔5万元以上(含)现金取款、转账业务(同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外,下同)、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上(含)或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务,应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件()
对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。判断对错
助农取款现金汇款业务,单笔金额不超过10000元()
根据《储蓄管理条例》,人民币单笔金额()以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件。
不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份()
客户本人通过个人结算账户办理人民币单笔万元以上现金存取款业务的,业务经办机构应要求客户出具有效身份证件并进行真实性核实()
办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
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