登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括()
多选题
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括()
A. 客户经营状况和收入来源
B. 关联客户基本信息
C. 客户开户或交易动机
D. 关联客户交易情况
查看答案
该试题由用户570****18提供
查看答案人数:34393
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户570****18提供
查看答案人数:34394
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括()
A.客户经营状况和收入来源 B.关联客户基本信息 C.客户开户或交易动机 D.关联客户交易情况
答案
多选题
交易合同真实性、合理性的调查需注意()
A.交易依据是否真实合理 B.交易合同各要素是否完整 C.签章是否真实齐全 D.交易价格是否高估 E.是否存在精装修、高档家电配套、包租返利、产权式酒店等隐藏项目条款
答案
单选题
从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理()
A.在退保损失较大时,将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单 B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户 C.由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与客户无明显关系的情况下 D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
答案
单选题
收入的合理性分析不包括()。
A.比较分析 B.垂直分析 C.关注日后退货事项 D.收入与应收账款的对比分析
答案
多选题
根据展业自律等规范,对于关联交易项下订单融资,应从等方面,对交易背景的真实性和关联交易的合理性加强尽职审查并审慎办理()
A.贸易术语 B.历史交易记录 C.价格公允性 D.资金流向
答案
多选题
环境功能区划的合理性分析包括( )。
A.对比开发区规划和开发区所在区域布局规划中对开发区内各分区或地块的环境功能要求 B.对比开发区规划和开发区所在区域总体规划中对开发区内各分区或地块的环境功能要求 C.分析开发区环境功能区划和开发区所在区域总体环境功能区划的异同点 D.根据环境功能区划的分析结果,对开发区规划中不合理的环境功能分区提出改进建议
答案
多选题
建设规模的合理性分析主要包括( )
A.符合产业政策、规划和准人条件 B.收益的合理性 C.资源利用的合理性 D.内部条件的适应性与匹配性 E.外部条件的适应性与匹配性
答案
多选题
建设项目用地合理性分析包括( )。
A.土地利用的社会影响分析 B.土地权益补偿方案 C.土地利用的合法性分析 D.建设项目用地过程及土地平衡分析 E.土地利用的适宜性分析
答案
多选题
建设规模的合理性分析主要包括()
A.符合产业政策、规划和准入条件 B.收益的合理性 C.资源利用的合理性 D.内部条件的适应性与匹配性 E.外部条件的适应性与匹配性
答案
主观题
从交易成本角度解释金融中介存在的合理性
答案
热门试题
建设规模合理性分析的内容不包括( )。
韦伯提出了法律思想的类型学包括八种,分别是形式性、实质性、合理性、不合理性、形式的不合理性、实质的不合理性、形式的合理性、实质的合理性。
交易背景真实性调查是指在贷前调查环节,通过对交易合同、发票基本信息、历史交易记录、交易货物等进行分析和调查核实,判断客户所申请业务是否具备真实的贸易背景()
土地利用合理性分析的内容包括( )。
土地利用合理性分析的内容包括()。
项目用水合理性分析的内容不包括( )。
各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等()
年径流设计成果合理性分析,主要是对配线所得的()进行合理性分析
合理性检查包括()
资源开发利用的合理性,主要分析的内容包括( )。
客户经理上门调查“随薪贷”客户,应调查借款人提供资料的__,用途的合法合理性()
交易背景真实性核查,是指在贷后调查环节,通过对交易合同、发票基本信息、历史交易记录、交易货物等进行分析和调查核实,判断客户所申请业务是否具备真实的贸易背景()
业务定价合理性包括()
建设项目用地合理性分析的主要内容包括()
如何对洪水调查成果进行合理性检查
如何对洪水调查成果进行合理性检查
为关联企业之间的应收账款办理保理业务时,要从严审查交易背景真实性、合理性和定价的公允性()
为确保内部交易的必要性、合理性、合规性,集团内部交易应当遵循诚信、公允、审慎、透明的原则。
为确保内部交易的必要性、合理性、合规性,集团内部交易应当遵循诚信、公允、审慎、透明的原则()
应从()方面,分析建设投资的合理性。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP