多选题

银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()

A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 必要时应当拒绝开户
D. 报告公|安机关

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多选题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.报告公|安机关
答案
多选题
运营管理部应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强企业银行账户管理风险监测,加强账户的、管理()
A.事前 B.事中 C.事后
答案
多选题
加强同业银行结算账户的预警监测,对于发现的异常开立的同业银行结算账户,应()
A.及时通知开户银行予以撤销 B.及时通知开户银行予以冻结 C.确属冒名开立的,及时向开户银行所在地人民银行分支机构报告并向公|安机关报案 D.对分支机构及其上级管理机构的主要负责人和相关人员进行处理
答案
多选题
按照现行制度规定,每个企业都要在银行开立银行结算账户。银行结算账户分为()
A.一般存款账户 B.特殊存款账户 C.基本存款账户 D.专用存款账户 E.临时存款账户
答案
多选题
企业申请开立银行结算账户,应提交()
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书 D.被授权人的有效身份证件 E.《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件
答案
多选题
取消企业银行账户许可,企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料()
A.营业执照 B.法定代表人或单位负责人有效身份证件 C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件 D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
答案
多选题
企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务,企业银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户 E.P
答案
判断题
企业必须在注册地或住所地开立银行结算账户,不得在异地开立银行结算账户
答案
单选题
企业在银行开立的基本存款账户是(    )的银行结算账户。
A.因办理日常转账结算和现金收付需要而开立 B.因借款或其他结算需要而开立 C.按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金如基本建设投资等进行专项管理和使用而开立 D.因临时需要并在规定期限内使用而开立
答案
多选题
取消企业银行账户许可,企业客户是指在我行开立哪些银行结算账户?()
A.企业法人 B.非企业法人 C.机关、事业单位 D.个体工商户
答案
热门试题
取消企业客户银行结算账户许可后,企业客户开立的银行结算账户,自起可办理收付款业务() 开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,以下关于开立企业银行结算账户的说法错误的是() 经审核符合开立条件的,开户行应当与企业签订,予以开立银行结算账户() 企业客户是指在我行开立银行结算账户的() 企业验资后可以开立的银行结算账户是()。   单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户 经审核符合开立条件的,银行应当与企业签订,予以开立银行结算账户() 企业客户开立的银行结算账户可在开立当日办理付款业务() 取消企业银行账户开户许可后,企业银行结算账户成功开立即可办理付款业务() 企业银行结算账户,开立后可办理收付款业务() 企业不能在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户() 企业在银行开立的银行结算账户,自( )即可办理收付款业务。 营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告() 企业开立的银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务() 当存款人在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务() 企业银行结算账户,自开立次日即可办理收付款业务() 企业银行结算账户的开立可通过及渠道进行处理() 企业开立单位银行结算账户当天不可以办理业务() 企业银行结算账户自开立之日即可办理收付款业务。( )
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