单选题

特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。

A. 收单行
B. 银联
C. 监管机构
D. 发卡行

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单选题
特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。
A.收单行 B.银联 C.监管机构 D.发卡行
答案
单选题
特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件
A.10~40万元 B.10万元以下 C.10~30万元 D.30万元以上
答案
判断题
因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。
A.对 B.错
答案
判断题
因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险()
答案
主观题
POS特约商户的哪些欺诈行为的发生,收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理,并保留对风险损失的追索权利
答案
主观题
POS特约商户的哪些欺诈行为的发生,收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理,并保留对风险损失的追索权利
答案
多选题
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈、侧录 C.分单、洗单 D.虚假申请
答案
单选题
下列()不属于特约商户收单业务风险。
A.合谋伪冒交易风险 B.手输卡号欺诈风险 C.诈骗抢劫风险 D.洗单风险
答案
判断题
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。
A.对 B.错
答案
热门试题
商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括() 下列不属于商户收单欺诈风险的是()。 因特约商户提供不出理应保存两年的POS签购单,造成调单无法回复,发生退单损失的,由__承担退单责任() 因特约商户交易凭证丢失无法调单而造成的资金损失由()承担。 下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有()。 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 特约商户风险主要包括() 下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为,包括()。 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。 商户风险评分年累计是指卡侦测系统自动累计当年商户历史欺诈警报的风险评分,分数越低,说明商户风险程度越高,警报为欺诈警报的可能性越大() 根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有() 特约商户可以发起退货交易,对于不成功的可以申请发起退货() 发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS并向报告() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部() 商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致()权益受到损害的各种可能性。 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
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