判断题

农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度,根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度,加强业务管理、事后稽核和监督检查,确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。

查看答案
该试题由用户378****13提供 查看答案人数:17905 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户378****13提供 查看答案人数:17906 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度,根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度,加强业务管理、事后稽核和监督检查,确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
答案
判断题
农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准,但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准()
答案
判断题
农合机构可根据自身经营状况及风险防控能力合理调整大额转账业务的金额标准,但不应超过《存款账户大额转账业务管理办法》规定的金额标准()
答案
多选题
广东省农商行(农信社)存款账户大额业务管理办法所称存款账户包括()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.单位银行存款账户 D.个人银行存款账户 E.信用卡存款账户
答案
单选题
农合机构结算管理办法的规定中,仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算的账户是()账户。
A.储蓄 B.单位 C.银行卡 D.信用
答案
判断题
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
A.对 B.错
答案
判断题
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
答案
单选题
个人银行非结算账户办理转账的,农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务,将个人银行非结算账户变更为(),而其办理的大额转账业务,应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
A.个人银行一般账户 B.个人银行结算账户 C.个人基本存款账户 D.个人专用临时存款账户
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
答案
热门试题
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行() 农合机构结算办法规定,临时存款账户的有效期最长不得超过()年。 挂失业务中,挂失的账户余额以农合机构的账务资料为准,若在受理挂失前账户内的存款已被支取的,农合机构不负赔偿责任。 挂失业务中,挂失的账户余额以农合机构的账务资料为准,若在受理挂失前账户内的存款已被支取的,农合机构不负赔偿责任。 挂失业务中,挂失的账户余额以农合机构的账务资料为准,若在受理挂失前账户内的存款已被支取的,农合机构不负赔偿责任() 开办单位存款业务,要符合结算账户管理办法及单位存款管理办法的相关监管要求,建立健全覆盖对公业务的内部控制制度,包括() 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易() 农商行(农信社)不可调整大额转账业务及大额现金业务的交易额度标准() 办理单位活期存款业务应遵守人民银行现金管理条例和《支付结算办法》规定,坚持转账业务() 《离岸银行业务管理办法》办法所称“发行大额可转让存款证”是指以总行名义发行的大额可转让存款证。() 境外机构在境内只能开立一个基本存款账户,境外机构开立基本存款账户后,可根据《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的相关规定及办理跨境人民币业务的需要,开立账户() 有关个人存款大额存取、转账业务以下说法正确的是() 农合机构可以办理的储蓄存款业务包括()。 根据《广东华兴银行同业存款业务管理办法》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行有关风险管理办法等规定进行业务操作() 农合机构的合规特指遵守() 根据《广东华兴银行同业存款业务管理办法》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行有关授信管理办法等规定进行业务操作() 农合机构结算账户,按存款人不同可分为()结算账户。 根据湖南农信福祥贷记卡业务管理办法,湖南农信发卡机构对同意发卡的申请资料应归档管理,并() 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位