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存款人出示居民身份证的,应如何进行核查
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存款人出示居民身份证的,应如何进行核查
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存款人出示居民身份证的,应如何进行核查
答案
多选题
当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的,应要求存款人出示()等其他有效证件进行佐证。
A.户口簿 B.护照 C.驾照 D.户籍证明
答案
单选题
联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,初审内容不包括:( )
A.行内核查结果一致 B.证件所记载信息清晰完整 C.证件在有效期内 D.证件照片与客户本人相符
答案
多选题
(),公民应当出示居民身份证。
A.兵役登记 B.常住户口项目变更 C.婚姻登记 D.申请办理出境手续
答案
单选题
已领取居民身份证的军-人、武装警-察,必须出示本人有效居民身份证,进行个人客户信息采集及变更()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
A.姓名 B.公民身份号码 C.居民身份证有效期限起始日期 D.核查类别 E.发起核查请求的操作员姓名 F.签发机关
答案
多选题
个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。
A.个人存款账户开户 B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取 C.挂失清户 D.随机换折
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()
A.直接拒绝办理相关业务 B.他人代办的,应拒绝办理相关业务 C.如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务 D.如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否()
A.正常、失效 B.冻结、失效 C.止付、挂失 D.挂失、失效
答案
判断题
已领取居民身份证的军人、武装警察,必须出示本人有效居民身份证,进行个人客户信息采集及变更。
答案
热门试题
当联网核查结果不一致但无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件时,应通过二代身份证阅读器鉴别,必要时可要求存款人补充出具户口簿等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份()
居民身份证法对居民身份证的使用是如何规定的?
自然人发起的单笔超过()万(含)以上的现金收付业务,需要核对相关个人出示的居民身份证,应进行联网核查
领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时,()临时居民身份证。
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试点银行办理失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查业务,如失效居民身份证核查结果为己挂失或己失效,或者非居民身份证件信息联网核查结果不一致的,试点银行应当直接拒绝办理()
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客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是()
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是()
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客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果
失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,试点银行可对所有业务开展上述核查()
下列情形中,公民应当出示居民身份证证明身份的是()。
简述公民应当出示居民身份证证明身份的法定情形?
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