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农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中,第三方利用伪造凭证或票据进行诈骗,使用银行卡恶意透支体现了以下外部法律风险()
单选题
农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中,第三方利用伪造凭证或票据进行诈骗,使用银行卡恶意透支体现了以下外部法律风险()
A. 外部侵权行为
B. 不可抗力
C. 行政不当干预
D. 意外事件
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单选题
农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中,第三方利用伪造凭证或票据进行诈骗,使用银行卡恶意透支体现了以下外部法律风险()
A.外部侵权行为 B.不可抗力 C.行政不当干预 D.意外事件
答案
单选题
农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中,借款人不履行借款合同的还款义务属于以下外部法律风险()
A.不可抗力 B.行政不当干预 C.外部违约行为 D.意外事件
答案
单选题
农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中,电脑中毒、临时断电导致网上银行无法交易体现了以下外部法律风险()
A.意外事件 B.行政不当干预 C.外部侵权行为 D.不可抗力
答案
单选题
高发于农村中小金融机构的借冒名贷款的主要表现形式不包括以下哪项()
A.借用多个自然人名义,化整为零 B.担保公司伪造资料,办理个人假按揭贷款,为自身使用 C.农村中小金融机构或职工借用他人名义取得贷款 D.自然人以消费贷款名义申请的贷款,用于归还原有贷款本息
答案
单选题
农村中小金融机构法律风险的各类表现形式中,以下法律风险主要表现为在业务操作中,员工不严格执行操作规程和管理办法,从而导致风险的发生()
A.合同类法律风险 B.法律缺陷性风险 C.担保类法律风险 D.运营类法律风险
答案
判断题
农村中小金融机构现场检查中发现的“化整为零”贷款,属于借冒名贷款的一种表现形式。
答案
多选题
按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构,其中农村中小法人金融机构包括()
A.农村信用社:农村信用合作社、农村信用合作联社、农村信用合作社联合社。 B.农村合作银行。 C.农村商业银行。 D.新型农村金融机构:村镇银行、贷款公司、农村资金互助社
答案
单选题
农村中小金融机构法律风险控制的具体策略中,减少法律风险不包括()
A.通过对法律风险可能的损害结果进行分析,对风险产生的因素进行控制,使法律风险损害结果减轻或发生概率降低 B.通过其他积极的行为来减缓法律风险的损害结果,实现对法律风险的控制 C.通过改变法律风险之间的关联因素,实现法律风险负效应的降低 D.将法律风险转移给其他单位或个人去承担
答案
单选题
农村中小金融机构法律风险发生的诱因不包括方面()
A.行为违法 B.不规范行为 C.规范行为 D.外部法律环境和法律事件
答案
多选题
农村中小金融机构法律风险控制的具体策略中,保留法律风险包括方案()
A.无计划自留 B.有计划自我保险 C.无计划抵押 D.无计划质押 E.有计划质押
答案
热门试题
若对农村中小金融机构不同业务品种所存在的法律风险进行排名,农村中小金融机构一半以上的法律风险来自于以下业务纠纷()
农村中小金融机构的法律风险管理系统至少应具备功能()
农村中小金融机构包括()
农村中小金融机构包含()
农村中小金融机构的法律风险管理系统中,法律风险分析模块的构成内容不包括()
农村中小金融机构风险管理应当遵循()原则。
根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小金融机构包括等(法律合规部)()
根据《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》的规定,风险管理部门是农村中小金融机构风险管理的第一道防线()
根据《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》的规定,风险管理部门是农村中小金融机构风险管理的第一道防线()
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究方式包括:()、()和()。
农村中小金融机构不包括()。
下列不属于第三方欺诈表现形式的是()
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依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》,农村中小金融机构案件责任追究所称组织处理包括()
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农村中小金融机构要将法律风险管理文化融入具体的法律事务管理工作中,发挥法律风险管理文化对农村中小金融机构改革与发展的保障作用,需做到的要求不包括()
按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究应当遵循__的原则()
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