登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
多选题
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
A. 各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
B. 要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
C. 对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决
D. 要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
查看答案
该试题由用户698****25提供
查看答案人数:27743
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户698****25提供
查看答案人数:27744
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
在案件防控方面,下列表述正确的有()。
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
在案件防控方面,下列表述正确的有()
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任 B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制 C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决 D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖
答案
多选题
以下关于案件防控五条防线建设表述正确的是()
A.积极推进业务流程制约防线建设 B.积极推进业务条线管控防线建设 C.加快推进合规管理系统建设 D.积极推进监督检查防线建设
答案
多选题
银监会案件防控包括以下哪些案件()
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
多选题
下列哪些是运用科技手段提升案件防控水平的()
A.使用“透明式交易密码键盘” B.推进行政公章网络化管理进程 C.动态密码锁”系统与银行生产系统的对接 D.增设“解卡”和“锁卡”功能
答案
多选题
案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()
A.案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况 B.风险自查自评和排查工作情况 C.主动排查情况及成效 D.发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况
答案
单选题
不是《上海银行案件防控工作办法》规定的经营单位在案件防控方面的主要职责是()
A.设立本单位案防工作领导小组,负责落实监管部门和总行的案件防控工作要求 B.结合本单位的特点,定期分析本单位案防形势,确定案防工作重点 C.在本单位内建立和实施案件风险排查、问题整改、违规问责、员工行为管理等案件防控工作机制 D.审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设
答案
多选题
案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面()
A.规范公司治理机制 B.完善风险管理构架 C.强化业务流程管理 D.推进合规文化建设
答案
热门试题
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()
案件防控五项机制有哪些
案件防控五项机制有哪些
下列哪些人员对案件防控治理工作承担主要责任()
银监会案件防控的类型主要有哪些?
银监会案件防控的类型主要有哪些
以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点,哪些是正确的?
以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点,哪些是正确的?
案件防控中所指案件是指()
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()
哪些属于案件防控的“五条防线”中的内容()
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()
哪些属于案件防控的五条防线中的内容()
关于中国向国际社会分享新冠疫情防控信息经验方面表述正确的是( )
我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。
下列关于涉毒案件的表述中哪些是正确的()。
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
安全保卫风险防控主要包括哪些方面
安全保卫风险防控主要包括哪些方面
如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施?
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP