下列属于大额交易的是( )。
A. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
B. 当日人银行账户之问当日累计45万元人民币的款项划转
C. 个人银行账户之间当日累计款项划转少于50万元
D. 一笔25万元人民币的现金汇款
查看答案
相关试题
换一换
下列交易中，属于大额交易的是（ ）。
A.—笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
下列交易中，属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
下列交易中，属于大额交易的是（ ）。
A.单笔9000元的现金汇款 B.当日累计4000元的现金支取 C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账 D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
答案
下列属于大额交易的是（）
A.—笔30万元人民币的现金存款 B.当日累计支取人民币15万元 C.个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账
答案
下列属于大额交易的是( )。
A.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 B.当日人银行账户之问当日累计45万元人民币的款项划转 C.个人银行账户之间当日累计款项划转少于50万元 D.一笔25万元人民币的现金汇款
答案
下列属于大额交易的类型是（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元（含）以上或者外币交易等值1万美元（含）以上的现钞兑换 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元（含）以上的款项划转 C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元（含）以上或者外币等值10万美元（含）以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的跨境交易
答案
下列不属于大额交易的是( )。
A.个人账户之间当日累计划转60万元人民币 B.单位银行账户之间转账100万元人民币 C.单笔人民币25万元的现金支取 D.个人单笔3万美元的跨境交易
答案
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易物品管理办法》，下列属于大额交易的是（）
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计交易人民币18万元 C.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 D.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易是（ ）。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
下列属于反洗钱大额交易的是（）。
下列属于反洗钱大额交易的是（）
下列支付交易属于大额人民币交易的是（）
下列支付交易属于大额支付交易（）
下列哪家公司的交易只属于大额交易（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）
下列属于大额支付交易的项目有（）
下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中，属于大额支付交易（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
使用微信扫一扫登录
