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大额交易报告要素中交易信息包括（）
A.客户号 B.账号 C.客户性别 D.客户国籍
答案
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A.真实 B.连续 C.完整 D.准确
答案
各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（）
A.全面 B.有效 C.完整 D.准确
答案
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
答案
大额交易报告内容包括（）
A.交易主体 B.交易对手 C.涉及交易的账户信息 D.交易场所
答案
银行应当报告的大额交易包括以下交易（）
A.当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）.外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者客户交易人民币50万元以上（含50万元）.外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）.外币等值20万美元（含20万美元）的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）.外币等值1万美元（含1万美元）的跨境款项划转
答案
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告
答案
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
A.单笔人民币交易十万元的现金缴存 B.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转 C.单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账 D.交易一方为个人
答案
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中（ ）属于应免于报告的大额交易。
A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 B.交易一方为国家权力机关的 C.单位银行账户之间单笔转账10万美元 D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。
A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万美元 C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
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根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可合并提交大额交易报告（）
金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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