判断题

金融机构可以将客户应更新有身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限()

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判断题
金融机构可以将客户应更新有身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限()
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
A.回访客户 B.向公安 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
A.回访客户 B.向公 安.工商行政管理等部门核实 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )。
A.中止为客户办理业务 B.终止为客户办理业务 C.继续为客户办理业务 D.作为可疑交易报告
答案
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
A.提交大额报告 B.提交可疑报告 C.提交重点可疑报告 D.提交尽职调查报告
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户 C.实地查访 D.向工安、工商行政管理等部门核实
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.暂停非柜面 B.停用 C.止付 D.中止
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。
A..继续为客户办理业务 B.采取临时冻结账户 C.中止为客户办理业务 D.不予理睬
答案
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