多选题

营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实()

A. 核查结果为身份证号码不存在
B. 身份证号码存在但与姓名不匹配
C. 未反馈照片
D. 反馈照片不相符
E. 鉴别仪无法读取信息的身份证

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多选题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实()
A.核查结果为身份证号码不存在 B.身份证号码存在但与姓名不匹配 C.未反馈照片 D.反馈照片不相符 E.鉴别仪无法读取信息的身份证
答案
判断题
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
答案
判断题
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
A.对 B.错
答案
判断题
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查()
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
多选题
以下哪些属于营业网点办理远程授权业务职责()
A.负责其拍摄影像资料的真实性 B.负责确认客户身份的真实性 C.负责客户凭证的打印、签章 D.负责审核现金、凭证、身份证件等实物的真实性、有效性、合法性、完整性
答案
多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.开立个人储蓄账户 B.变更个人储蓄账户 C.开立个人银行结算账户 D.变更个人银行结算账户 E.开立单位银行结算账户
答案
多选题
个人客户申请办理礼仪储蓄业务时,需到营业网点办理,并提交以下材料:()。
A.本人有效身份证件 B.代理人须持代理人和被代理人有效身份证件 C.单位介绍信 D.填写《存款凭条》
答案
判断题
营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息()
答案
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营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 营业网点办理临时离行业务的柜员需携带印章() 所有营业网点进行联网核查时均应使用自身的银行机构代码,不得使用其他机构的银行机构代码办理联网核查业务() 严禁柜员在本营业网点办理业务() 各营业网点办理智能存款业务申请时须向客户进行风险提示充分告知哪些() 同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。 营业网点办理磁条芯片复合卡业务时,应优先读取进行交易() 个人客户可以携带以下哪些材料到营业网点办理电话银行签约、查询、解约业务() 柜员在进行联网核查时,以下哪些情况不可因客户急需而办理业务() 各营业网点办理非本营业网点个人账户业务后,凭证的保管() 下列哪几项贷记卡业务可以在营业网点办理?() 营业网点办理假币收缴业务的人员应当取得() 办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。 所有营业网点进行联网核查时应使用的银行机构代码() 办理债券托管帐户销户时,机构投资者须到()营业网点办理手续,个人投资者可在同城营业网点办理 个人客户办理“整存整取加息智能转存”业务需本人或者代理人到营业网点办理,并提交以下材料() 必须在营业网点办理的挂失业务包括() 下列只能在原营业网点办理变更的业务有() 农商银行同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,可不再对其进行联网核查() 营业网点办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书()
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