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大额热线查证业务操作中各分行应重点检查()
多选题
大额热线查证业务操作中各分行应重点检查()
A. 大额资金付出交易不进行处呼查证的业务,是否属于无需外呼查证的业务范围
B. 各营业机构大额资金支取业务操作是否合规
C. 进行人工核实的业务有无进行核实、登记
D. 是否法人代表本人前来办理
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大额热线查证业务操作中各分行应重点检查()
A.大额资金付出交易不进行处呼查证的业务,是否属于无需外呼查证的业务范围 B.各营业机构大额资金支取业务操作是否合规 C.进行人工核实的业务有无进行核实、登记 D.是否法人代表本人前来办理
答案
单选题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
A.现场授权,经办机构主办(含)以上柜员授权 B.现场授权,经办机构主管(含)以上柜员授权 C.集中授权,总行运营后台作业授权人员 D.集中授权,分行运营后台作业授权人员
答案
多选题
下列哪些业务不需要“大额热线查证?()
A.代发工资 B.银票保证金支付、银承到期付款 C.有权机关扣划 D.单位活期与定期之间的同名划转
答案
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
多选题
各分行要根据总行统一安排,扎实推进运营业务全面自查活动,重点检查单位结算账户开立、、、大额支付、、抵质押品管理、等高风险业务环节()
A.银行同业账户开立 B.印鉴管理 C.银企对账 D.业务底卡管理
答案
判断题
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
答案
单选题
对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任()
A.财务主管 B.账户主管人员 C.单位法人代表 D.法人代表的亲属
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行()
答案
判断题
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行()
答案
判断题
事后检查应重点检查网点大额汇款和兑付信息()
答案
热门试题
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代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认()
以下需要进行大额热线查证的有()
“大额热线查证联系人包括哪些()
大额双热线不纳入查证范围的有()
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《大额热线查证登记簿》上须详细注明()
经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
大额热线查证后,在支付凭证上加盖“电话已查证XX(查证人名章)”印章()
单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万元的出账业务,需进行双热线查证,并登记《大额支付双热线查证登记簿》。不纳入查证范围的()
开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人()
《大额热线查证登记簿》上须详细注明的有()
应重点检查()
根据《徽商银行会计重点检查项目》要求,分行运营管理部对分行金库检查()
体检应重点检查
超声应重点检查()。
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