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__商业银行经营许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
多选题
__商业银行经营许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
A. 伪造
B. 变造
C. 租借
D. 转让
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多选题
__商业银行经营许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
A.伪造 B.变造 C.租借 D.转让
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多选题
商业银行开展个人理财业务有()情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的 B.挪用单独管理的客户资产的 C.利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的 D.未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管理措施,造成银行重大损失的 E.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
答案
多选题
商业银行开展个人理财业务有( )情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.挪用单独管理的客户资产的 B.利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的 C.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的 D.未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施,造成银行重大损失的 E.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
答案
多选题
商业银行开展个人理财业务有()情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任
A.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的 B.未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、检测预管控措施,造成银行重大损失的 C.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的 D.利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的 E.挪用单独管理的客户资产的
答案
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