多选题

各分支行应高度重视此项工作,采取合理后续控制措施,切实防范账户管理的风险,主要包括()

A. 加强客户身份识别工作
B. 强化资金监测工作
C. 采取合理的后续控制措施

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多选题
各分支行应高度重视此项工作,采取合理后续控制措施,切实防范账户管理的风险,主要包括()
A.加强客户身份识别工作 B.强化资金监测工作 C.采取合理的后续控制措施
答案
单选题
金融机构要高度重视FATF所提建议,采取相应措施,做好()工作。
A.本职 B.风险把控 C.风险治理 D.风险防范
答案
多选题
各分行应高度重视押品管理,坚持审慎性原则,切实做到“”,严格出入库手续,加大集中管理力度,确保押品安全()
A.妥善存放; B.专人负责; C.双人操作; D.账实分离
答案
单选题
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询.冻结.扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。 B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。 C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式.规模.频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额.次数和业务类型。 D.向公安机关.纪委监察部门等相关侦查机关报案。
答案
多选题
农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时,包括但不限于()
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控 B.提高客户风险等级 C.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等 D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 E.向相关侦查机关报案
答案
单选题
医疗机构要高度重视多重耐药菌医院感染管理,采取有效措施,预防和控制()的医院感染
A.耐药 B.多重耐药菌 C.乙类传染病 D.爆发性传染病
答案
单选题
《意见》高度重视做好离休干部服务管理工作。切实落实“个机制”()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
多选题
个人客户存在情形时,应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施()
A.CCS等级已被评为2类 B.涉及制裁国家和地区 C.涉及高风险国家和地区 D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区
答案
单选题
高度重视对重大改革事项的(),切实防范法律风险,确保各项改革措施于法有据
A.法律论证 B.管理 C.研讨 D.决策
答案
多选题
加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平。包括()
A.切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户 B.严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户 C.注重人工分析、识别,合理确认可疑交易 D.区分情形,采取适当后续控制措施 E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程 F.- G.- H.-
答案
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各分支行产品经理的主要工作不包括() 各分支行开办此项业务必须报总行业务管理部门审批通过后,方可签署 CCS等级已被评为类的个人客户,应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施() 会计事后监督实行法定工作日业务连续监督制度,各分支行应合理调配人员,保证各项法定工作日业务于监督完毕() 应引起高度重视的环节风险点() 仓库除了做好()工作外,还须对()、()工作高度重视。 切实维护意识形态安全,必须高度重视和维护网络信息和网络安全 各分支行应加强对账工作的组织领导,明确() 各支行要高度重视信贷风险的预警管理,每季至少组织几次信贷人员学习讨论?() 高血脂患者应采取哪些控制措施? 高血脂患者应采取哪些控制措施 财务出现下列情况时,应引起高度重视() 审查调查谈话实践,哪些人应高度重视() 各级党委、政府必须把流动人口问题作为直接关系国家发展和()的重大经济、政治问题,予以高度重视,采取有力措施,切实加强流动人口管理工作 分行对涉及可疑交易报告的账户,应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于() 各分支行办理储蓄业务必须遵循( )。 应解汇款解汇应采取哪些风险控制措施。 各分支行自主规范吸收储蓄行为,不得采取以下手段违规吸收和虚假增加储蓄()。 各运营单位应高度重视新媒体平台中涉及的内部信息和()的保护工作,加强信息保护的风险防范措施 各分支行可根据需求自行刻制行政公章。 ()
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