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分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈()。
多选题
分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈()。
A. 催收结果
B. 调查结果
C. 财产保全情况
D. 相关证明材料
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多选题
分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈()。
A.催收结果 B.调查结果 C.财产保全情况 D.相关证明材料
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
单选题
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A.交易模型及统计分析 B.评分模型及统计分析 C.催收模型及统计分析 D.行为模型及统计分析
答案
多选题
对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()
A.一律按严重套现作银行止付卡片 B.信用额度调整为1 C.列入发卡系统黑名单 D.永久拒绝其再办卡
答案
多选题
对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()。
A.一律按严重套现作“银行止付卡片” B.信用额度调整为1 C.列入发卡系统黑名单 D.永久拒绝其再办卡。
答案
判断题
信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
A.对 B.错
答案
单选题
帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成()
A.3日内 B.5日内 C.10日内 D.15日内
答案
多选题
本行信用卡催收业务实行分级管理。总行、管辖支行、经营网点分工协作,共同做好本行信用卡等项工作()
A.贷前风险防控 B.贷中风险防控 C.催收业务管理 D.贷后风险防控
答案
单选题
分行按季度向上级行报送风险事项报告,一级分行信用卡中心应于每季度末()个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
单选题
分行按季度向上级行报送风险分析报告,一级分行信用卡中心应于每季度末()个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
热门试题
信用卡一般风险事件报告时限属于季度报告制,一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送。
本行信用卡催收业务实行分级管理。总行、管辖支行、网点支行分工协作,共同做好本行信用卡催收业务管理和贷后风险防控等项工作()
对于调查核实现住址査无此人的病例,应由核实单位直接将传报卡删除()
公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是()
信用卡欺诈风险主要包括以下哪些类型()
联系查找和调查核实情况,党支部要逐人做好那些记录内容?
联系查找和调查核实情况,党支部要逐人做好那些记录内容
对于经调查核实,符合下列()条件的风险商户,必须进行撤销处理
欺诈风险是信用卡风险损失的主要来源()
()是徽商银行信贷资产风险分类工作的管理部门,对日常监管、检查、抽查中发现的问题责成分支行调查核实并将核实情况报告总行
信用卡持卡人的欺诈风险不包括()
在干部选拔任用工作中反映公示对象的有关问题,由()调查组进行调查核实。必要时,也可由干部监督机构会同 干部工作机构进行调查核实。
开展内部监管调查核实工作应在多少个工作日内完成?
下列哪一项不是调查核实程序().
调查核实的方法下列有误的是()
调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实
校长问责制的程序包括()﹑调查核实、处理或制裁,申请复核等环节。
人民法院调查核实证据,可以进行()。
人民法院调查核实证据,可以进行()
《超时车辆登记表》由谁负责调查核实?
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