根据外汇管理规定，以下关于银行开展贸易单证审核的表述正确的是（）
A. 办理单笔等值 10 万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续
B. 办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续
C. 办理单笔等值 10 万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续
D. 办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续
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根据外汇管理规定，以下关于银行开展贸易单证审核的表述正确的是（）
A.办理单笔等值 10 万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续 B.办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续 C.办理单笔等值 10 万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续 D.办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续
答案
根据外汇管理规定， 以下关于银行执行外汇管理规定考核标准表述正确的是（ ）。
A.2017 年考核年度为 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 B.2017 年考核年度为 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日 C.2017 年考核年度为 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 D.2017 年考核年度为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
答案
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备以下（）条件
A.近三年银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上 B.银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准 C.具有完善的风险防范内控制度 D.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性
答案
根据货物贸易项下外汇管理规定， 关于外汇局“ 贸易外汇收支企业名录”登记管理， 下列表述正确的有（ ） 。
A.外汇局通过“ 货物贸易外汇监测系统” 向金融机构发布全国企业名录 B.外汇局将名录上的企业按 A、 B、 C 三类实施动态分类管理 C.开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人， 按照规定向外汇局办理名录登记手续 D.不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
答案
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【B0A7】9号）的规定，对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起个工作日内，在系统中办理核验手续（）
A.C B.5 C.7 D.A0
答案
根据外汇管理规定， 下列关于个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支的表述正确的是（ ） 。
A.个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支需按规定以自然人身份进行 B.个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支需按规定以企业身份进行 C.个人对外贸易经营者的贸易外汇收支业务适用自然人的各类管理要求 D.个人对外贸易经营者的贸易外汇收支业务适用一般企业的各类管理要求
答案
根据外汇管理规定，以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是（）
A.为企业办理贸易外汇收支业务时必须审核其是否在名录中 B.按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查 C.不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务 D.按规定审核相关单证后，应在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查
答案
办理单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务无需审核交易单证。
A.对 B.错
答案
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【2017】9号），对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起（）内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续。
A.5个工作日 B.5日 C.40个工作日 D.40日
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银行按规定以审核电子单证方式办理服务贸易、初次收入和二次收入外汇收支的，应当打印电子交易单证并妥善保管五年（）
答案
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货物贸易改革实施后，贸易外汇收入解付入待核查账户，银行需要查询企业分类及审核相关单证（）
企业应当按和规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写申报单证（）
根据现行规定,对境外机构支付等值万美元以下服务贸易项下费用的,银行原则上可不审核交易单证（）
负责贸易融资所需外币资金头寸管理、贸易融资项下单证条款审核、国外代理行的风险评估等，经办行国际业务部门负责贸易融资项下单证条款初审、执行外汇管理政策的审核等（）
（）以下关于单证清晰要求表述正确的是：
银行办理单笔等值（）万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证，但对资金性质不明确的，银行应要求客户提交单证并进行合理审查
根据外汇管理制度规定，下列关于银行外汇业务综合头寸管理的表述中，错误的是( )。
根据汇发[2017]9号文《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定，办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续（）
办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，金融机构无需审核交易单证。
企业应当按国际收支申报和贸易外汇收支信息申报规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写下列申报单证（）
银行仅可按规定为企业名录分类为A类且成立已满2年的企业，以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支（）
以下关于个人外汇管理的规定，说法正确的是( )。
以下关于单证整洁要求的表述中，错误的是（）
根据外汇管理规定， 银行不得为不在“ 贸易外汇收支企业名录” 的企业直接办理货物贸易收支业务。
办理服务贸易境内外汇划转业务，由收款方金融机构按规定审核并留存交易单证（）
根据我国外汇管理法律制度的规定，下列关于服务贸易外汇管理制度的表述中，不正确的是（ ）。
以下关于贸易融资表述正确的是（）
以下关于银行本票基本规定的正确表述是（ ）。
以下关于银行本票基本规定的正确表述是()。
企业应当根据以及资金来源或流向，凭相关单证在金融机构办理贸易外汇收支，并按规定进行贸易外汇收支信息申报（）
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