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案件(风险)信息报告若不能确认公安是否立案的相关信息,需在报告中明确说明原因,并以此作为报送案件信息还是风险信息的依据()
单选题
案件(风险)信息报告若不能确认公安是否立案的相关信息,需在报告中明确说明原因,并以此作为报送案件信息还是风险信息的依据()
A. 正确
B. 错误
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单选题
案件(风险)信息报告若不能确认公安是否立案的相关信息,需在报告中明确说明原因,并以此作为报送案件信息还是风险信息的依据()
A.正确 B.错误
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
A.对 B.错
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
答案
判断题
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》()
答案
单选题
案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。
A.案件风险信息台账 B.案件信息 C.原案件风险信息台账 D.案件信息确认报告
答案
单选题
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告、案件风险事件报告()
A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
答案
多选题
案件风险信息是指已经被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括( )。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案
单选题
()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
A.银监局 B.银监会 C.银行业金融机构总部 D.银行业金融机构本部
答案
单选题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统()
A.上报时了解的金额为准 B.发现时第一笔金额为准 C.统计后合计的金额为准 D.gongan机关立案的金额为准
答案
单选题
案件风险信息在确认为案件之前__案件统计系统()
A.不纳入 B.纳入 C.根据影响范围有条件纳入 D.根据涉案金额有条件纳入
答案
热门试题
案件(风险)信息经核查确认为刑事案件的,各级行安全保卫部要在案件确认后多长时间之内,向上级行安全保卫部书面报送《案件信息确认报告》()
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统()
银行业案件风险信息,要么撤销,要么确认案件,存续时间原则上不能超过
案件(风险)信息报告的要求有()
案件信息的报送时点是案件(风险事件)确认后()
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
案件(风险)信息报告以计算报送时间()
案件(风险)信息、刑事案件信息和事故的报告应遵循的原则是()
案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。
案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统()
根据《关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知》,各银行业金融机构要落实案件(风险)信息报送和登记有关制度要求,员工涉嫌侵犯客户个人信息被公安机关立案侦查的案件,严格按照()填报
()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
案件风险信息确认构成案件,确认时需要先填报违规案件的,这样才能生成违规编号()
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括():
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内.案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内()
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