银行应在日常对优质企业跨境人民币结算业务进行监测和分析,发现异常和可疑情形,尤其是满足以下条件之一的,应及时加强业务核查或要求企业提供相关资料进行核实,并及时报告自律机制和相关监管部门()
A. 出现与企业日常经营范围.自身实力.经营特征明显不符的突发性大额业务
B. 出现与企业日常经营特征.经营规模明显不符的大额或高比例预收.预付款项或相关融资.突然大规模开展转口贸易结算或融资
C. 一段时期内的跨境收付规模.结算期限等与其历史状况出现大幅偏离
D. 企业跨境交易项目或生产经营范围发生重大变化.或者企业生产经营出现重大问题
查看答案
该试题由用户198****21提供
查看答案人数:20095
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户198****21提供
查看答案人数:20096
如遇到问题请联系客服