多选题

银行应在日常对优质企业跨境人民币结算业务进行监测和分析,发现异常和可疑情形,尤其是满足以下条件之一的,应及时加强业务核查或要求企业提供相关资料进行核实,并及时报告自律机制和相关监管部门()

A. 出现与企业日常经营范围.自身实力.经营特征明显不符的突发性大额业务
B. 出现与企业日常经营特征.经营规模明显不符的大额或高比例预收.预付款项或相关融资.突然大规模开展转口贸易结算或融资
C. 一段时期内的跨境收付规模.结算期限等与其历史状况出现大幅偏离
D. 企业跨境交易项目或生产经营范围发生重大变化.或者企业生产经营出现重大问题

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判断题
企业办理货物贸易跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。
答案
多选题
银行应在日常对优质企业跨境人民币结算业务进行监测和分析,发现异常和可疑情形,尤其是满足以下条件之一的,应及时加强业务核查或要求企业提供相关资料进行核实,并及时报告自律机制和相关监管部门()
A.出现与企业日常经营范围.自身实力.经营特征明显不符的突发性大额业务 B.出现与企业日常经营特征.经营规模明显不符的大额或高比例预收.预付款项或相关融资.突然大规模开展转口贸易结算或融资 C.一段时期内的跨境收付规模.结算期限等与其历史状况出现大幅偏离 D.企业跨境交易项目或生产经营范围发生重大变化.或者企业生产经营出现重大问题
答案
单选题
企业首次办理跨境人民币结算业务时,本行应在人民币跨境收付信息管理系统中进行()
A.登记 B.注册 C.审查 D.企业激活并复核
答案
主观题
企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料
答案
多选题
企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供哪些材料( )
A.《企业信息登记表》 B.《营业执照》 C.法定代表人或负责人有效身份证明 D.征信报告
答案
主观题
企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料
答案
单选题
境内具备()业务能力的商业银行,遵守跨境贸易人民币结算的有关规定,可以为企业提供跨境贸易人民币结算服务。
A.国际结算 B.贸易融资 C.对外担保 D.人民币结算
答案
判断题
首次办理跨境人民币结算业务的企业,银行应在RCPMIS系统为企业办理激活和复核手续()
答案
单选题
跨境人民币结算业务是指本行为国内符合规定的企业与提供的人民币结算业务()
A.境外企业跨境交易 B.境内企业交易 C.境内外企业交易 D.所有企业交易
答案
多选题
跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。
A.进行交易真实性审核 B.履行反洗钱与反恐融资义务 C.办理国际收支统计申报 D.进行结售汇单据审核
答案
热门试题
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