对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）

简述开户交易中客户身份识别的具体规定 对存在下列情形的企业，受理机构应当拒绝开户。A:虚构代理关系B:经核实注册地址不存在C:有组织同时或分批开户D:被列入“严重违法失信企业名单”E:被我国有权部门列入违法、监控名单（） 对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置（） 对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户（） 中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（） 针对不配合完成客户身份识别信息数据治理工作的客户应采取下列措施（） 对公结算条线人员应当对客户身份和开户目的进行识别（） 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份（） 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（） 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。 智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。 对于有明显理由怀疑存在开立账户从事欺诈犯罪活动、单位或个人组织或教唆他人同时或者分批开立账户的、身份信息存在疑义且无法进一步提供身份信息证明文件的，应拒绝为申请人开户。拒办业务后，受理机构无需做相关线索、证据的收集。 在开立对公结算账户时，工作人员需对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的进行审核（） 对个人新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位（） 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡），无需进行个人客户身份持续识别（） 期货公司在客户开户时，对于个人客户，应当（　　）办理开户手续，签署开户资料。 对于满足以下的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，可免身份证机读（） 客户不配合最近银企对账，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，可由经营机构负责人签署开户/变更意见书审批同意后开户（）