在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

境外认证机构在中华人民共和国境内设立代表机构，可以从事（） 反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。 农村中小金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的（） 金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和（）的机构。(五级、四级) 在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款（） 在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款（） 在中华人民共和国境内设立的（）和适用本指引 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列机构（） 根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的（）。 根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的（ ）。 投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构，以及外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构应当依照《存款保险条例》的规定投保存款保险（） 在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可以依法面向公众吸收存款。 （　　） 《存款保险条例》适用，中华人民共和国境内设立的等吸收存款的银行业金融机构（） 《存款保险条例》规定，投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构，以及外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构不适用前款规定（） 境内非银行类金融机构包括在中华人民共和国境内注册的（） 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立（）的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》 对于在中华人民共和国境内设立的金融机构的监督管理，如法律、行政法规另有规定的，依照其规定。这些金融机构包括() 银行业金融机构全面风险管理指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构，本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及（） 保险公司在中华人民共和国境内设立分支机构，应当经国务院批准（） 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其__相适应的营运资金额（）