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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后七十二小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
判断题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后七十二小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.商务部 B.中国银行业监督管理委员会 C.国家安全部 D.中国人民银行
答案
单选题
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7天
答案
单选题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过()
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()
A.协调 B.组织 C.监测 D.监督
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
A.国务院有关金融监督管理机构 B.反洗钱监测分析中心 C.纪监部门
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
答案
单选题
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()小时。
A.24 B.72 C.12 D.48
答案
判断题
LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
答案
热门试题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。---法律合规部()
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()
国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充()
国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况()
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。---反洗钱补充()
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
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