多选题

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()

A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

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多选题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()
A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案
多选题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
多选题
FATF组织核心法律文件为,是目前反洗钱方面国际公认的权威标准,是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则()
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
答案
主观题
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
答案
主观题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
判断题
保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
答案
多选题
国际反洗钱制裁政策主要由哪些国家或组织发布()
A.联合国安理会 B.美国 C.加拿大 D.欧盟
答案
主观题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
答案
热门试题
反洗钱国际合作包括哪些形式?() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。 关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。 国际反洗钱组织FATF中文名字为() 反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责() 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:() 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   反洗钱国际合作的的方式有哪些? 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的? 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责? 反洗钱国际合作主要包括哪些方面? 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作()
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