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以下哪项属于案件(风险)信息()
单选题
以下哪项属于案件(风险)信息()
A. 收到重大案件举报线索
B. 由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取贷款对刑事案件情况。
C. 由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取金融票证,违规出具金融票证等刑事案件情况。
D. 员工发生交通事故
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以下哪项属于案件(风险)信息()
A.收到重大案件举报线索 B.由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取贷款对刑事案件情况。 C.由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取金融票证,违规出具金融票证等刑事案件情况。 D.员工发生交通事故
答案
多选题
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()
A.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
答案
单选题
以下哪项不属于刑事案件信息()
A.本行遭受诈骗,依法应当由宫安机关立案侦查的刑事案件情况 B.本行遭受自然灾害的情况 C.本行遭受纵火,依法应当由宫安机关立案侦查的刑事案件情况 D.由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取金融票证的刑事案件情况
答案
单选题
以下哪项属于刑事案件信息的定义()
A.指已被发现、可能转化为案件、但尚未确认案件事实的风险事件 B.指已确认为刑事事故的有关信息 C.指已确认为刑事案件的有关信息 D.指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况
答案
多选题
下列哪些信息属于案件风险信息()范畴。
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
答案
单选题
以下哪项属于网络信息传输中的固有风险?
A.特洛伊木马 B.网络需要付费 C.网络的信息透明,容易被他人获取 D.网络是虚幻的
答案
单选题
以下哪项不属于信息科技风险报告的要求()。
A.报告内容应完整 B.报告内容应客观 C.报告内容应清晰 D.报告内容应精简
答案
单选题
案件风险信息台账不包括下列哪项内容()
A.涉及金额 B.事件登记的时间 C.公 安部门案件办理情况 D.承办部门和主办人员
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息报送时点是案件风险信息发生后小时以内()
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。
A.36 B.48 C.72 D.24
答案
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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统()
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
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银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息()
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息()
案件风险信息在确认为案件之前__案件统计系统()
政治风险又称国家风险,以下哪项属于政治风险()
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