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重点账户的对账要求()
单选题
重点账户的对账要求()
A. 根据账户风险评估情况采取临时对账,按月对账或纳入季度对账
B. 纳入季度对账,每季度生成对账任务
C. 纳入季度对账,全面对账季度生成对账任务
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单选题
对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。
A.90% B.95% C.99% D.100%
答案
单选题
重点账户的对账要求()
A.根据账户风险评估情况采取临时对账,按月对账或纳入季度对账 B.纳入季度对账,每季度生成对账任务 C.纳入季度对账,全面对账季度生成对账任务
答案
多选题
重点账户对账包括以下要求()
A.对账单回收率要求 B.对账结果要求 C.对账过程要求 D.必须上门对账 E.必须短信对账
答案
单选题
银行要求单位结算账户重点对账月,对账率应达到()。
A.65% B.80% C.90% D.100%
答案
单选题
重点账户余额对账单回收率要求达到()
A.70% B.80% C.90% D.100%
答案
单选题
存、贷款账户细分为重点账户、非重点账户和久悬账户,分行可采取()对账手段和对账频率,提高对账效果。
A.一致化 B.统一化 C.精确化 D.差别化
答案
多选题
我行对账系统重点账户、非重点账户从方面定义()
A.客户资产规模 B.单位账户余额 C.业务发生额大小 D.业务发生频率和风险程度
答案
多选题
以下哪类账户为重点对账账户,,并实行按月余额对账()
A.A:各级预算单位存款账户(财政零余额账户除外) B.B:开通上门服务业务的单位存款账户 C.C:与我行签订账户监管及特殊处理协议的单位存款账户(另有协议约定的除外) D.D:纳入黑名单和反洗钱名单管理,需高度关注的账户
答案
单选题
重点账户、可疑账户必须实行对账,且有效对账率必须达到()
A.按月100% B.按季100% C.按月95% D.按季95%
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
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重点账户对账率达到()
重点账户对账应采取邮寄对账单的方式进行对账()
我行银企对账类型包括银企余额对账,重点账户对账、和明细对账()
重点账户的对账按()进行。
重点账户对账率应达到()
重点账户.可疑账户必须实行按月对账,且有效对账率必须达到100%()
符合以下()条件为重点对账账户,实行按月余额对账。
重点账户、单位定期、保证金账户的有效对账回收率达到,非重点账户的有效对账回收率达()
对每半年的全面对账,要求对账单综合回收率达到92%,重点账户对账单回收率达到98%()
重点账户对账,是指分行根据重点账户标准,筛选出符合条件的账户,向客户发送年底明细对账单及余额对账单,与客户进行上门面对面对账()
重点账户的对账周期不超过()。
重点账户应按对账、按调整认定()
重点账户对账的范围包括()
银企对账将单位客户分为重点账户、非重点账户、小额账户,下面关于重点账户说法正确的是()
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,重点账户必须按对账()
重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账,对于上期未能实现有效对账的,下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%()
重点账户对账单回执的回收率应达到,非重点账户对账单回执的回收率应达到以上()
重点账户对账范围中,连续两个对账周期对账失败的账户,如果属于在季度银企余额对账中经双人上门查找未果的情况,则不需要再次列入重点账户按月上门面对面对账()
非重点、可疑账户,可以由一名对账人员进行对账()
重点对账月,每月初()向开户企业发出“账户余额对账单”。
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