多选题

对于海运费汇出汇款,经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查()

A. 起运港口
B. 目的港口
C. 途经港口
D. 船只

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多选题
对于海运费汇出汇款,经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查()
A.起运港口 B.目的港口 C.途经港口 D.船只
答案
多选题
办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料()
A.合同 B.发票 C.提单 D.报关单
答案
单选题
办理海运费及船舶修理费项下的汇款业务时,对于运输公司、装货港、卸货港、转运港(如有)、途经港口(如有)、船只等相关要素需进行()
A.系统自动筛查 B.制裁名单手工筛查 C.信息登记上报 D.加强型尽调
答案
单选题
各行应对海运费、船舶修理费汇出汇款业务(包括跨境汇款、境内外币汇款、从属费用等),以及特定国家对公跨境汇款业务,()
A.可不进行审核 B.逐笔进行加强型审核 C.视情况处理 D.不予办理
答案
单选题
海运费(含从属费用)汇出汇款业务中,下列哪项单据不是必要提供()
A.基础贸易合同 B.《未涉及国际经济制裁承诺函》 C.提单 D.报关单据
答案
单选题
()收入为境内货主、货代公司、船代公司及无船承运企业的国际海运费及相关费用,境外的国际海运费及相关费用。
A.国际运输专户 B.国际货运代理专户 C.无船承运企业外汇专户 D.国家有关部门设立的专户
答案
多选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户,可以方式简化办理业务()
A.以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票 B.以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据 C.以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单 D.对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化
答案
单选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,符合名单制客户可简化业务单据要求的客户可以代替提单()
A.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》 B.企业说明 C.运输公司说明 D.加盖企业公章的《航线说明表》
答案
单选题
境内海运代理公司收到境内居民汇出的海运费,应使用申报凭证是()。
A.境内汇款申请书 B.涉外收入申报单 C.境内收入申报单 D.不需要填写
答案
单选题
对于纳入海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务名单制管理的优质客户,需满足年度进出口额等值美元(含)以上()
A.500万 B.1000万 C.2000万 D.3000万
答案
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分行制定海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务优质客户名单时,应同时制定配套的业务,明确业务抽查频率、笔数和形式等() FOB 术语下,谁负责租船订舱及海运费() 海运费的计费基数是()。 海运费的计费基数是() 国外的运费等于乘以海运费率() ITS经办行可GPI追踪到任一币种的汇出汇款进程及扣费情况() 经办行办理外币汇出汇款时,登记相关登记簿后,要区分哪几种情况进行账务处理。() 以下有关海运费用描述正确的是() CFR术语下, 谁负责租船订舱,支付海运费() 海运费一般是由基本运费和附加费构成的。() 海运费(含从属费用)、船舶修理费(含从属费用)对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查() 某境内出口企业向宁波某国际运输企业支付海运费,需提交交易单证办理() 出口报关单上对于货物出口海运费总价为5000美元,下列填报中正确的是() 出口企业境内划转国际海运费需要提供以下哪些单据() 在海运费汇出汇款项下,如多笔业务的委托人、代理人、实际控制人、实际受益人等信息均一致的,可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函》() 《汇出汇款登记簿》应包括:汇出汇款业务参考号、汇出日期、汇款币种及金额、汇款用途、汇入行、收款人等主要内容。 在汇出汇款业务中,已发出汇出汇款指示中的()要素不得更改。 福建某水产品出口企业向宁波某国际运输企业支付海运费,需提交交易单证办理() 速汇款汇款人向速汇款汇出网点申请查询速汇款业务,须向经办柜员提供() 办理服务贸易项下汇出汇款业务,交易对手为阿联酋的客户,经办行应审核以下哪些资料()
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