若柜面审查客户代理行为可疑，代办理由不充分或不合理的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书（公证文书需按规定核实），必要时可拒绝其代理开户（）

客户通过代理行办理小额支付系统通兑业务的账户必须为（） 对于开户理由不合理的，开立业务与客户身份不相符的，营业机构可拒绝为该客户办理开户等业务（） 对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行处理（） 通存通兑业务的原始凭证由留存，回单原则上由代理行柜面人员当面交给客户单位经办人员。无法当面交给客户单位经办人员的，由代理行传递至（） 代理同业结算指受其他银行委托、代为办理（ ）等支付结算业务的行为。委托方为被代理行，受托方为代理行。其目标客户主要为银行同业。 客户端销户需要客户本人或代理人到柜面办理。 通存通兑业务，代理行和开户行完成客户的账务处理；完成代理行和开户行之间的资金清算（） 个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。 （）是代理行往来与培训的归口管理部门，统一安排参加代理行境内培训；并根据外事计划，统一安排出访代理行或参加代理行境外培训。 按照授信对象的不同，国际贸易融资可分为对客户授信和对代理行授信，以下哪项业务不能通过占用代理行授信额度办理？（） 我行作为代理行发放银团贷款时，柜面人员需要操作哪些交易（） 代理行有（）情况之一的，即为年审不合格。 异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理，登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号，不能提供合理理由或者理由明显不充分的，应当拒绝开户（） 客户办理小额支付系统通存通兑业务时，代理行（）客户收取手续费；开户行（）收取手续费。 关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（　　）。 下列实验材料的选择理由不合理的是（） 关于代理出口，下列说法不合理的是（）。 代理行近3年内发生重大反洗钱处罚事件是指：外资代理行处罚金额达到或超过，中资代理行处罚金额达到或超过（） 代理行风险评估指标体系下，客户特性风险要素是指代理行的等（） 哪些属于客户的不合理要求（）