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各级党机关、国家权利机关、行政机关、司法、军事机关,人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员管理事业单位不用识别受益所有人()
判断题
各级党机关、国家权利机关、行政机关、司法、军事机关,人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员管理事业单位不用识别受益所有人()
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各级党机关、国家权利机关、行政机关、司法、军事机关,人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员管理事业单位不用识别受益所有人()
答案
单选题
对于客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等,可不作为可疑交易报送()
A.较高风险 B.中风险 C.较低风险 D.低风险
答案
单选题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协和人民解放军、武警部队、但不包含其下属的各类,可以不报告()
A.企业单位 B.事业单位 C.直属单位 D.企事业单位
答案
单选题
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等客户应认定为()客户
A.低风险 B.较低风险 C.中风险 D.较高风险
答案
判断题
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别()
答案
单选题
立法机关、行政机关、司法机关、军事机关的分类依据是 ( )
A.工作性质 B.作用大小 C.组织形式 D.级别高低
答案
判断题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
答案
单选题
支票凭证限售参考标准中,基本存款账户不满,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队等除外()
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
答案
判断题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包含其下属的各类企事业单位时,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.对 B.错
答案
单选题
各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户,支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部,经总行审核后,由总行上报员维护成白名单,详细名单类型为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑
答案
热门试题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包含其下属的各类企事业单位时,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包含其下属的各类企事业单位时,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
人民政协属于国家行政机关。( )
国家机关包括权力机关、行政机关、审判机关和检察机关以及军事机关。
国家机关包括权力机关、行政机关、审判机关和检察机关以及军事机关。
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定,各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队.参照公务员法管理的事业单位,可以不识别受益所有人。( )
我国的国家机构是由权力机关、行政机关、审判机关、检察机关和军事机关组成的。( )
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军shi机关、人民政协机关和人民解放军、武警部dui,但不含其下属的各类企事业单位可作为可疑交易报告()
人民政协是国家机关()
国家权力机关,军事机关和司法机关可以作保证人。
国家权力机关,军事机关和司法机关可以作保证人。
对于交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、junshi机关、人民政协机关和人民解放军、武警budui包括其下属的各类事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
我国最高国家军事机关是什么?
国家机关是行使国家职能的各种机关的通称,按其在国家机构中的地位和作用,分为权力机关、行政机关、审判机关和检察机关以及军事机关。
国家机关是行使国家职能的各种机关的通称,按其在国家机构中的地位和作用,分为权力机关、行政机关、审判机关和检察机关以及军事机关。
是党和国家的最高军事机关
有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权()单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
各级党委应当支持和保证同级人大、政府、监察机关、司法机关等对国家机关及公职人员依法进行监督,人民政协依章进行(),审计机关依法进行审计监督
各级党委应当支持和保证同级人大、政府、监察机关、司法机关等对国家机关及公职人员依法进行监督,人民政协依章程进行,审计机关依法进行审计监督()
辽代最高军事机关是( )
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