多选题

总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括,并及时向总行国际金融部报告()

A. 监管评价
B. 业界评价
C. 负面新闻
D. 声誉风险

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多选题
总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括,并及时向总行国际金融部报告()
A.监管评价 B.业界评价 C.负面新闻 D.声誉风险
答案
单选题
发生以下()情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构
A.外资银行客户所在国家或地区发生政局动荡、 社会动乱、 经济危机、 重大灾害、 战争等事件, 或与我国断绝经贸往来 B.穆迪将代理行信用评级直接调降三级 C.惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级 D.代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议
答案
多选题
发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
A.存在洗钱嫌疑 B.存在恐怖融资嫌疑 C.发生洗钱事件 D.发生恐怖融资事件
答案
单选题
农业银行总行相关业务部门和境内外分支机构可根据实际业务需求,填报《增建代理行申请表》,向总行申请同外资银行建立代理行关系()
A.金融市场部 B.信用管理部 C.信用审批部 D.国际金融部
答案
单选题
境内外分支机构经总行国际金融部授权后与外资银行客户签署的国际业务合作协议应在当地行建立档案主卷,并在协议签署后个工作日内将协议及有关材料向总行国际金融部报备,由总行国际金融部建立档案副卷()
A.5 B.3 C.10 D.7
答案
判断题
在符合监管要求的前提下, 相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查资料。
答案
判断题
分行需新增、变更或删除办理外币支付系统业务的网点,应由归属省、直分行国际业务部填写“境内外币支付参与机构变更申请表”后提交总行国际业务部。总行国际业务部审批通过后提交总行营运管理部进行变更报文的发送()
答案
判断题
总行各业务部门、各分支机构新增和调整服务项目,报总行计划财务部进行综合成本测算和审批后汇总后即可收取。
答案
判断题
有价单证上缴到各分支行或总行现金中心后,根据有价单证的销毁路径汇总上缴总行业务部门,或经总行各相关业务部门批准后进行集中销毁()
答案
判断题
对于无需分行相关业务部门会签的优化建议可直接由分行营运部提交至总行评估()
答案
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下列哪项属于总行公司部、小微业务部等业务部门职责() 经总行相关业务部门及总行营运部(业务与数据需求整合部、安保部)会签同意的需求,可基于原需求评审流程由分行发起部门走需求提交流程() 以下哪个部门负责分支机构及总行相关部门移交的抵债资产档案保管、借阅的工作?() 总行各业务部门根据业务或采购需要,需以总行自身名义办理汇出汇款的,须遵照我行相关管理制度在所在地经营机构柜面办理() 对于、、和客户,由总行相关部门先行出具审查意见,总行公司业务部最终核定并出具追加意见() 境内的金融机构法人授权分支机构办理衍生产品交易业务,分支机构应在收到其总行(部)授权和其授权发生变动之日起()日内,持其总行(部)的授权文件向所在地银监局报告。 境内的金融机构法人授权其分支机构办理衍生产品交易业务,分支机构应在收到其总行(部)授权和其授权发生变动之日起__日内,持其总行(部)的授权文件向所在地银监局报告() 总行运营管理部是我行境内外币支付系统的管理部门() 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行(部)系统进行实时交易,并由总行统一进行()、()和()。 各分支机构和总行相关部门备付金账户可以出现日间、日终账户透支现象() 银行业金融机构境内分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行(部)系统进行实时平盘,并由总行(部)统一进行()。 未经批准擅自设立分支机构、网点,包括异地事业部、业务部、和业务中心、客户中心及其分部、分中心;未经批准设立境内外代表处、办事处;分支机构或专营机构超法定范围开展业务等() 总行业务部门以及分支行应及时向报告所辖业务的信用风险事件() 对银行业金融机构的所有境内外分支机构,怎样监督管理? 总行业务部门对产品经理团队进行考核时,公司业务部占权重为() 总行业务部门对产品经理团队进行考核时,公司业务部占权重为() 分支机构公司贷款审批权限内的贷款对应信贷档案采用事后移交的方式,由分支机构公司业务部移交总行() 商业银行根据业务需要.可以在我国境内外设立分支机构,设立分支机构须报何种机构批准( ) 总行级核心客户由总行公司业务部门组织分行申报,并推荐至总行()认定 集团附属机构重要风险管理制度要提交总行相关部门审查,()风险管理政策要定期交总行相关部门审阅。
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