建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。---法律合规部（） 人行下设，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数（） 人行下设，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数（） 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易（） 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？ 金融机构可以兼职反洗钱岗位，负责大额交易和可疑交易报告工作（） 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？ 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（） 金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易（） 根据《反洗钱法》，下列大额交易中，银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是（）。   金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束（） 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（） 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围（） 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？ 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（）