单选题

对违反支付清算纪律,存在支付风险隐患而被强制退出支付系统的银行机构自退出之日起,不得再次申请加入支付系统()

A. 1年内
B. 2年内
C. 3年内
D. 永久

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单选题
对违反支付清算纪律,存在支付风险隐患而被强制退出支付系统的银行机构自退出之日起,不得再次申请加入支付系统()
A.1年内 B.2年内 C.3年内 D.永久
答案
单选题
营业机构撤销支付系统行号时,(),是指营业机构严重违反支付系统业务管理规定,存在重大支付清算风险隐患等情景,被上级行责令退出支付系统。
A.自然撤销 B.强制撤销 C.随意撤销 D.无法撤销
答案
多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
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答案
判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
答案
多选题
支付清算欺诈风险事件分为()
A.A:微小欺诈事件 B.B:一般欺诈事件 C.C:较大欺诈事件 D.D:重大欺诈事件
答案
主观题
目前,我国支付清算系统由支付清算系统组成
答案
多选题
支付清算欺诈风险监测有哪些()?
A.开户欺诈风险监测 B.签约欺诈风险监测 C.支付交易欺诈风险监测 D.商户收单欺诈风险监测 E.资金清算欺诈风险监测 F.其他业务领域欺诈风险监测
答案
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假、伪卡交易 D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛 E.伪冒开户、签约 F.快捷盗卡
答案
判断题
成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户()
答案
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的等()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假交易 D.伪卡交易 E.薅羊毛
答案
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负责大额支付系统的业务管理、清算账户的开立和变更、支付清算纪律管理以及业务的应急管理() 《支付清算系统危机处置预案》所称人民银行支付清算系统(以下简称支付系统)包括应用系统() ()是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。 全行支付清算欺诈风险事件级别可分为() 城商行支付清算系统处理下列支付业务() 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》,支付清算系统应急代理方式包括() 付清算管理考核:根据考核周期内支付清算相关工作完成情况对会计主管进行考核,考核内容包括、支付系统清算情况、票据交换执行情况以及总分行支付清算通报情况等() 被强制退出支付系统的银行机构,自退出之日起,不得再次申请加入支付系统() 国库集中支付清算的依据是:财政直接支付和财政授权支付() ()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息。() 负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息() 支付清算的服务内容包括( ) 支付清算服务的内容包括( ) 支付清算系统预警信息范畴() 是指外币支付清算机构提交的多边支付业务() 支付系统是指与支付系统连接,直接通过支付系统办理支付清算业务的机构,又称为发起清算行或接收清算行() 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》文中规定分类,全国支付清算系统主要是包括() 全行支付清算欺诈风险事件金额为20000元的,分级为() 参与者退出支付系统时,应按照先退出网上支付跨行清算系统和小额支付系统,再退出大额支付系统的顺序依次退出。 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》,影响我行支付清算系统面临的突发事件包括()
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