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对违反支付清算纪律,存在支付风险隐患而被强制退出支付系统的银行机构自退出之日起,不得再次申请加入支付系统()
单选题
对违反支付清算纪律,存在支付风险隐患而被强制退出支付系统的银行机构自退出之日起,不得再次申请加入支付系统()
A. 1年内
B. 2年内
C. 3年内
D. 永久
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对违反支付清算纪律,存在支付风险隐患而被强制退出支付系统的银行机构自退出之日起,不得再次申请加入支付系统()
A.1年内 B.2年内 C.3年内 D.永久
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单选题
营业机构撤销支付系统行号时,(),是指营业机构严重违反支付系统业务管理规定,存在重大支付清算风险隐患等情景,被上级行责令退出支付系统。
A.自然撤销 B.强制撤销 C.随意撤销 D.无法撤销
答案
多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
A.信息化管理方式 B.人工干预判断 C.系统自动报送 D.人工报送
答案
判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
答案
多选题
支付清算欺诈风险事件分为()
A.A:微小欺诈事件 B.B:一般欺诈事件 C.C:较大欺诈事件 D.D:重大欺诈事件
答案
主观题
目前,我国支付清算系统由支付清算系统组成
答案
多选题
支付清算欺诈风险监测有哪些()?
A.开户欺诈风险监测 B.签约欺诈风险监测 C.支付交易欺诈风险监测 D.商户收单欺诈风险监测 E.资金清算欺诈风险监测 F.其他业务领域欺诈风险监测
答案
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假、伪卡交易 D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛 E.伪冒开户、签约 F.快捷盗卡
答案
判断题
成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户()
答案
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的等()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假交易 D.伪卡交易 E.薅羊毛
答案
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